企業(yè)廉政風(fēng)險防控

（一）關(guān)于“三重一大”決策廉政風(fēng)險防控

（二）關(guān)于干部選拔任用廉政風(fēng)險防控

（三）關(guān)于安全生產(chǎn)管理廉政風(fēng)險防控

（四）關(guān)于市場營銷管理廉政風(fēng)險防控

（五）關(guān)于財務(wù)管理廉政風(fēng)險防控

（六）關(guān)于工程建設(shè)管理廉政風(fēng)險防控

（七）關(guān)于物資采購管理廉政風(fēng)險防控

（八）關(guān)于合同管理廉政風(fēng)險防控

（九）關(guān)于綜合事務(wù)管理廉政風(fēng)險防控

（十）關(guān)于費用報銷管理廉政風(fēng)險防控

（十一）關(guān)于職工福利待遇管理廉政風(fēng)險防控

（十二）關(guān)于遵章守紀管理廉政風(fēng)險防控

（十三）關(guān)于黨費工會經(jīng)費管理廉政風(fēng)險防控

廉政風(fēng)險防控管理是以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，以排查廉政風(fēng)險為基礎(chǔ)，以建立健全防范措施為保障，以加強制度建設(shè)為重點，以科技支撐為手段，將風(fēng)險防控理論和質(zhì)量管理理念應(yīng)用于反腐倡廉實踐的工作機制。推進廉政風(fēng)險防控體系建設(shè)，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時的廉政風(fēng)險防控機制，是黨風(fēng)廉政建設(shè)與企業(yè)業(yè)務(wù)建設(shè)緊密結(jié)合的有效形式，是對懲治和預(yù)防腐敗體系的重要完善。

（一）關(guān)于“三重一大”決策廉政風(fēng)險防控

1、廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式

（1）重大事項未提前充分論證致使決策失誤，給公司造成經(jīng)濟損失。

（2）“三重一大”事項未按規(guī)定履行民主決策程序、由個別領(lǐng)導(dǎo)擅自決定，對公司造成不良后果。

（3）在履行“三重一大”民主決策程序時，未體現(xiàn)多數(shù)人的意見，造成決策失誤，對公司造成不良后果。

（4）決策程序不嚴謹，記錄不完整，紀要不規(guī)范，缺乏討論、決定、簽字等關(guān)鍵痕跡，不能充分反映決策過程和細節(jié)。

（5）涉及職工利益的重大事項未經(jīng)職工代表大會或相關(guān)程序討論，造成職工隊伍情緒不穩(wěn)定，發(fā)生集體上訪等影響企業(yè)形象事件。

（6）重大事項雖履行了民主決策程序，但在后期執(zhí)行過程中，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門擅自變更會議決策，對公司造成經(jīng)濟損失和不良影響。

2、防范措施

（1）及時修訂完善公司黨委、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則及公司“三重一大”決策管理辦法等規(guī)章制度，認真落實黨委研究討論是決策重大問題前置程序的要求，明確界定決策內(nèi)容、事項及程序。

——執(zhí)行部門：綜合管理部、黨委辦公室

（2）認真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，增強民主決策意識，認真落實黨政領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)制度，杜絕“一言堂”現(xiàn)象。

——公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員

（3）“三重一大”事項提交會議集體決策前應(yīng)充分吸收相關(guān)部門及人員的意見，做好基礎(chǔ)調(diào)研準備。

——執(zhí)行部門：綜合管理部、黨委辦公室

（4）研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度等事項，應(yīng)當(dāng)由公司工會通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。

——黨群工作部（工會）

（5）各級人員要嚴格執(zhí)行“三重一大”關(guān)于決策準備、決策形成、決策執(zhí)行等工作流程，促進形成相互監(jiān)督、相互制約工作氛圍。

——執(zhí)行部門：公司領(lǐng)導(dǎo)人員，各部門、場站

（6）公司監(jiān)察審計部門要加強對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的督檢查，確保決策程序規(guī)范、嚴謹，決策會議記錄有討論、決定、簽字等關(guān)鍵痕跡。

——執(zhí)行部門：黨群工作部（紀檢監(jiān)察）

（二）關(guān)于干部選拔任用廉政風(fēng)險防控

1、廉政風(fēng)險點表現(xiàn)形式

（1）未按照干部選拔任用規(guī)定程序推薦、考察、醞釀、討論決定任免干部。

（2）利用職務(wù)便利封官許愿、營私舞弊，使不符合資格條件人員參加干部選拔，或使符合條件的人員不能參加考試。

（3）利用職務(wù)便利，私自泄露干部考察、醞釀、決定、考試試題等環(huán)節(jié)中不允許公開的內(nèi)容。

（4）在干部選拔環(huán)節(jié)中，采取不正當(dāng)手段為本人或者他人謀取職位。

（5）在干部考察工作中隱瞞或者歪曲事實真相。

（6）在工作調(diào)動、機構(gòu)變動時，突擊提拔、調(diào)整干部。要求或者指使提拔親屬及身邊工作人員。

（7）對公示期間反映的問題刻意隱瞞或未正確處理。

（8）競聘人員有弄虛作假、拉票、賄選、小團伙等違規(guī)行為。

2、防范措施

（1）認真執(zhí)行上級干部選拔任用制度，修訂完善公司關(guān)于中層干部任免工作制度，嚴格規(guī)范公司干部選拔任用程序。

——執(zhí)行部門：黨委組織部

（2）嚴格選拔任用工作流程，認真執(zhí)行動議、提名、醞釀、民主推薦、組織考察、征求紀檢意見、組織人事部門建議、黨委討論決定、個人事項核查、公示、任職等11個程序。

——公司黨委、黨委組織部

（3）認真執(zhí)行“三重一大”決策制度，做好選拔人員的充分調(diào)研，干部選拔任用必須經(jīng)黨委會集體討論后方可任用。

——執(zhí)行部門：黨委組織部

（4）嚴格執(zhí)行公示和紀檢審核程序，加強群眾監(jiān)督和紀檢部門的監(jiān)督。

——執(zhí)行部門：黨委組織部、黨群工作部（紀檢監(jiān)察）

（5）加強黨風(fēng)廉政教育，增強各級管理人員廉潔自律意識，杜絕在干部選拔任用環(huán)節(jié)發(fā)生違規(guī)違紀現(xiàn)象。

——執(zhí)行部門：黨群工作部（紀檢監(jiān)察）

（6）建立責(zé)任追究制度，發(fā)現(xiàn)問題追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

——執(zhí)行部門：公司黨委、紀委