2016年11月9日凌晨，長(zhǎng)沙警方秘密包圍一棟豪華別墅。隨著信號(hào)發(fā)出，各單位一起動(dòng)手，從別墅各個(gè)入口同時(shí)突入，接著直奔臥室，將尚在被窩還未清醒的男子抓獲。

男子清醒后看到滿屋警察并未感到驚訝，顯得十分平靜。隨后開(kāi)始根據(jù)警方要求開(kāi)始指認(rèn)贓款藏匿地點(diǎn)。男子在該高檔小區(qū)有三棟別墅，他帶著警察一一進(jìn)行指認(rèn)。

在第一棟別墅衣帽間，警方發(fā)現(xiàn)了三百余萬(wàn)現(xiàn)金，從客廳吊頂又發(fā)現(xiàn)了大量黃金。

在第二棟別墅的保險(xiǎn)柜中，警方清點(diǎn)出現(xiàn)金一千四百余萬(wàn)。而到了第三棟別墅，更是清點(diǎn)出現(xiàn)金兩千余萬(wàn)。

整個(gè)搜索行動(dòng)，除了黃金、珠寶等財(cái)物，僅現(xiàn)金就搜出四千余萬(wàn)。而被捕男子自始至終都顯得毫不意外。

被捕男子叫劉雪龍，正是警方心心念念想要抓獲卻又始終沒(méi)有頭緒、涉案金額高達(dá)80億人民幣的特大詐騙案的犯罪嫌疑人。

出身貧寒，打工誤入詐騙窩

1988年，劉雪龍出生于湖南省懷化縣一個(gè)普通的農(nóng)村家庭。由于母親長(zhǎng)年患病，因此家庭的重?fù)?dān)都?jí)涸诟赣H一個(gè)人的身上，一家人都靠家里的五畝田和父親打零工的收入生活。

劉雪龍

彼時(shí)劉雪龍的兩個(gè)姐姐尚未出嫁，劉雪龍經(jīng)常跟著姐姐們一起做家務(wù)，自小養(yǎng)成了肯吃苦、不怕累的性格。

等劉雪龍上小學(xué)之后，情況慢慢變了。那時(shí)正是九十年代末，改革開(kāi)放如火如荼，人們逐漸不再滿足于吃飽穿暖的物質(zhì)要求，精神生活也開(kāi)始產(chǎn)生了變化。電視、電玩甚至電腦都慢慢出現(xiàn)。

劉雪龍漸漸迷上了這些新奇的娛樂(lè)方式，但奈何家里貧窮，因此總是欲求而不可得。慢慢的，劉雪龍變得怨天尤人，他時(shí)常抱怨為什么同學(xué)家就能夠看電視、玩游戲，而自己空余時(shí)間就只能幫助家里干農(nóng)活。

上了初中后，這種想法變本加厲。劉雪龍?jiān)僖膊皇切r(shí)候那種聽(tīng)話、刻苦的乖巧少年，他變得敏感而自卑，不愿讀書，初中畢業(yè)就選擇輟學(xué)打工。

2005年，劉雪龍初中畢業(yè)，開(kāi)始在鎮(zhèn)上的超市打工，后來(lái)又跟隨親戚前往廣州謀生。

到了2015年，劉雪龍?jiān)诮稚祥e逛時(shí)發(fā)現(xiàn)一家網(wǎng)絡(luò)科技公司正在招聘，招聘崗位不要求學(xué)歷也不要求工作經(jīng)驗(yàn)，劉雪龍當(dāng)即決定應(yīng)聘，并且順利入職。

入職之后，劉雪龍發(fā)現(xiàn)，所謂的網(wǎng)絡(luò)科技公司就是利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行詐騙，而他的工作就是負(fù)責(zé)拉人入坑，他能賺的錢取決于拉來(lái)的人被騙的錢。

而劉雪龍對(duì)此沒(méi)有絲毫的猶豫，他開(kāi)始用盡渾身解數(shù)哄騙客戶投注，并第一次嘗到了財(cái)富自由的味道，深陷其中，無(wú)法自拔。

自立門戶，一年狂賺八十億

劉雪龍漸漸不滿足于每天為別人打工，既然這一行這么掙錢，為什么不自己干呢？他開(kāi)始熱衷于跟公司的同事交朋友，并且刻意學(xué)習(xí)公司的經(jīng)營(yíng)模式。

他發(fā)現(xiàn)，公司的經(jīng)營(yíng)模式其實(shí)并不復(fù)雜，內(nèi)核其實(shí)仍然是黑賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式，只不過(guò)套上了一層互聯(lián)網(wǎng)的外殼，使得騙局范圍更大，也更具有隱蔽性。

公司通過(guò)引導(dǎo)客戶投注彩票來(lái)騙取用戶的本金，由于投注平臺(tái)是公司搭建，公司在背后控制每輪彩票的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，做到用戶投多少虧多少，然后將用戶虧掉的本金據(jù)為己有。

在接觸新客戶初期，劉雪龍等一線業(yè)務(wù)員會(huì)偽裝成北京、上海等大城市的“名媛”，以各種美女圖片作為微信頭像。

并在朋友圈發(fā)布大量“自己”開(kāi)豪車、買豪宅、跨國(guó)旅行等奢靡生活的圖片與視頻，激起客戶的好奇心。

然后利用客戶的好奇心向客戶介紹公司平臺(tái)，并一步一步引導(dǎo)客戶注冊(cè)、登錄，然后以“彩票”的名義哄騙客戶完成第一次投注。

為了讓客戶陷入其中，公司會(huì)通過(guò)人為安排，讓客戶前幾次投注勝多輸少，甚至是只賺不輸，以此激發(fā)客戶的貪欲，讓客戶持續(xù)投注。

之后再將公司認(rèn)為能夠持續(xù)進(jìn)行投注的客戶拉入預(yù)先安排好的微信群，群里會(huì)有“大佬”發(fā)送各種各樣的匯款截圖。

每天分享自己賺了多少，并且用一些常人看不懂的專有名詞進(jìn)行頻繁交流，營(yíng)造出一種大家每天都在賺錢、并且自成一個(gè)頂級(jí)圈層的氛圍。

這時(shí)劉雪龍等業(yè)務(wù)員再向用戶推薦公司的“高級(jí)投資顧問(wèn)”，完成客戶的傳遞，他們的任務(wù)即告結(jié)束。而到了這一步的用戶，除非傾家蕩產(chǎn)，否則基本不會(huì)停止投注。

劉雪龍搞清這一系列操作后，聯(lián)系了自己之前認(rèn)識(shí)的好友阿宏。阿宏懂編程、懂技術(shù)，能開(kāi)發(fā)網(wǎng)站，也能開(kāi)發(fā)軟件。劉雪龍以自己之前在公司賺到的錢進(jìn)行誘惑，將阿宏拉入伙。

劉雪龍給自己的平臺(tái)取名“多樂(lè)”，之后他采用之前從公司學(xué)到的經(jīng)營(yíng)策略，大量在各種不良網(wǎng)站上投放廣告，并且加大初期給新客戶的投資回報(bào)，馬上就擁有了一批鐵桿客戶。

之后劉雪龍開(kāi)始加大廣告投放力度，并且采取邀請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)制鼓勵(lì)客戶拉新客戶投注，平臺(tái)隨之開(kāi)始劇烈擴(kuò)張。

僅2016年一年，劉雪龍就憑借多樂(lè)牟利八十億元，最多的時(shí)候一天獲利超過(guò)兩千萬(wàn)。

多行不義，遭舉報(bào)而被抓獲

2016年7月，警方陸續(xù)接到多起報(bào)案，內(nèi)容均為受到“賭博”式網(wǎng)絡(luò)詐騙。根據(jù)報(bào)案信息，警方逐漸將目光鎖定在一個(gè)名叫“多樂(lè)”的網(wǎng)站。

在眾多報(bào)案者中，有一位名叫小方的報(bào)案者提供了最為詳細(xì)的信息。

小方和妻子一起經(jīng)營(yíng)一家雜貨店，在家鄉(xiāng)的小縣城也算是中產(chǎn)階級(jí)。由于最近幾個(gè)月經(jīng)營(yíng)狀況越發(fā)不景氣，小方就想找個(gè)副業(yè)干一下。接著就從網(wǎng)上看到了“多樂(lè)”的廣告。

在受到業(yè)務(wù)員“洗腦“后，小方首先投了一些試水，發(fā)現(xiàn)賺錢之后又追加投注，三注之后小方發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)賺到了之前開(kāi)雜貨店一年的收入，于是小方徹底淪陷其中無(wú)法自拔。

等到小方從贏多輸少變得輸多贏少，最后變得只輸不贏，他方才醒悟，自己被騙了。小方于是報(bào)警，并且將自己所有的經(jīng)歷向警察進(jìn)行了詳細(xì)地陳述。

警方按照小方的陳述，采取同樣的方式接觸到了當(dāng)時(shí)誘騙小方進(jìn)行投注的“美女導(dǎo)師“冰冰，并且根據(jù)引導(dǎo)，偽裝成一步一步上鉤的樣子，開(kāi)始對(duì)多樂(lè)展開(kāi)外圍偵查。

在確定該平臺(tái)存在詐騙、賭博等犯罪事實(shí)后，警方開(kāi)始著手對(duì)多樂(lè)的犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。但在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，多樂(lè)的領(lǐng)導(dǎo)層十分狡猾，從不在詐騙流程中公布任何自己的個(gè)人信息，即便是銀行卡也不是以自己的身份信息開(kāi)具。

就在此時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)“冰冰”的朋友圈有一張多了公司去云南團(tuán)建的照片。警方根據(jù)照片發(fā)布的時(shí)間，聯(lián)系昆明機(jī)場(chǎng)與火車站對(duì)該時(shí)間段所有的旅客信息進(jìn)行調(diào)取，最終將目標(biāo)鎖定在劉雪龍身上。

隨后，警方參與了多樂(lè)公司的招聘，并成功進(jìn)入多樂(lè)內(nèi)部，開(kāi)始對(duì)其經(jīng)營(yíng)流程和組織結(jié)構(gòu)展開(kāi)調(diào)查，充分掌握了以劉雪龍為首的多樂(lè)犯罪集團(tuán)的犯罪證據(jù)。

2016年11月9日警方正式收網(wǎng)，將劉雪龍等多位多樂(lè)公司骨干一起抓獲。

經(jīng)過(guò)審判，劉雪龍被認(rèn)定構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪與詐騙罪，被判處有期徒刑16年，沒(méi)收全部違法所得，并處罰金3億零10萬(wàn)元。

法律分析，劉雪龍的行為該如何認(rèn)定？

案件事實(shí)并不復(fù)雜，劉雪龍的核心犯罪行為就在于以彩票的名義誘騙不特定人進(jìn)行投注，在客戶陷入其中后，再按照需要操控彩票結(jié)果，以此達(dá)到牟利的目的。

在這一系列行為中，需要鑒別的犯罪行為包括：私自開(kāi)設(shè)彩票是否構(gòu)成犯罪？誘騙不特定人進(jìn)行投注，實(shí)際控制彩票結(jié)果構(gòu)成何種犯罪？其中是否具有開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的情形？

首先，劉雪龍私自開(kāi)設(shè)彩票的行為就構(gòu)成了違法。根據(jù)我國(guó)《彩票管理?xiàng)l例》第三條、第五條與第六條的規(guī)定，彩票發(fā)行需要經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院特許，且由國(guó)務(wù)院財(cái)政部門負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督。劉雪龍作為個(gè)人沒(méi)有發(fā)行彩票的資格。

根據(jù)《刑法》第二百二十五條的規(guī)定：違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

而劉雪龍的行為符合第一款所述情形，未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)物品，且擾亂市場(chǎng)秩序，其一年獲利80億也符合情節(jié)嚴(yán)重的程度條件，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

接下來(lái)就是劉雪龍操控彩票結(jié)果騙取客戶資金的行為。

我國(guó)《刑法》規(guī)定的詐騙罪在客觀方面要求行為人實(shí)施欺騙行為，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并基于此錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分了財(cái)物。主觀方面要求行為人故意實(shí)施。

在劉雪龍的犯罪過(guò)程中，他首先通過(guò)各一線業(yè)務(wù)員反復(fù)向客戶承諾，本平臺(tái)彩票全部為真實(shí)可靠，無(wú)人工干擾，且投資回報(bào)率高。用戶基于這一承諾，對(duì)“彩票”的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并基于此錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)進(jìn)行投注。

而實(shí)際上根本不存在所謂的真實(shí)可靠的“彩票”，全是劉雪龍?jiān)诒澈筮M(jìn)行控制。說(shuō)到底，這就是套上了互聯(lián)網(wǎng)外殼的騙術(shù)。

根據(jù)《刑法》第二百六十六條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

劉雪龍的獲利已經(jīng)屬于數(shù)額特別巨大，量刑應(yīng)當(dāng)在十年以上。

而至于劉雪龍為何不構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，答案十分簡(jiǎn)單，因?yàn)閯⒀埖男袨椴粷M足賭博對(duì)于不確定性的要求。

賭博要求的是利用一個(gè)事件不確定的后果進(jìn)行投注，并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行賠付，說(shuō)白了是利用概率賺錢。而劉雪龍的彩票由他全程控制，不存在不確定性，自然不能算是賭博。