“跑分”是指在電信詐騙案件當(dāng)中，通過銀行賬戶或第三方支付賬戶，有償幫助不法分子轉(zhuǎn)移涉賭、涉詐等黑色資金的行為。而為不法分子“跑分”轉(zhuǎn)移資金有償提供銀行卡的人，被稱為“卡農(nóng)”。這些“卡農(nóng)”成為了犯罪的幫兇。近日，北海、南寧警方經(jīng)過偵查，就分別成功打掉兩個(gè)“跑分洗錢”團(tuán)伙。

電詐案牽出“跑分”團(tuán)伙

涉案金額1000多萬元

日前，北海警方在審訊一起電詐案的兩名嫌疑人時(shí)，發(fā)現(xiàn)案中有案。其中一人蘇某稱，另一人李某參與了“黑吃黑”。通過“跑分”后，李某糾集一幫人把“跑分”里的錢轉(zhuǎn)走，還要把“卡農(nóng)”的錢也一起搶走。

通過對(duì)嫌疑人活動(dòng)軌跡的調(diào)查，2月17日晚，辦案民警成功將李某和唐某抓獲。隨后，又乘勝追擊，陸續(xù)抓獲這個(gè)犯罪團(tuán)伙的其余24名犯罪嫌疑人。

隨著調(diào)查深入，民警了解到，這個(gè)團(tuán)伙一直為境外電信詐騙團(tuán)伙提供轉(zhuǎn)移資金、“跑分”抽成賺錢。但僅僅獲得“提成”，已無法滿足這個(gè)團(tuán)伙高額的支出，于是，唐某與李某等人決定上演“黑吃黑”。

經(jīng)初步調(diào)查，這個(gè)團(tuán)伙涉嫌為電詐組織洗錢“跑分”涉案流水金額1000多萬元。目前，24名嫌疑人中，有15人因涉嫌電信詐騙犯罪被刑事拘留。

南寧警方偵破一“跑分”洗錢團(tuán)伙

十名嫌疑人全部落網(wǎng)

2月20日，南寧警方在審訊一名涉“兩卡”嫌疑人中獲得線索，有一伙人經(jīng)常在南寧市盤嶺路某酒店從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。掌握嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律后，民警迅速展開抓捕行動(dòng)。

經(jīng)查，這個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙組織者為吉某。據(jù)交代，他們和上游“跑分”平臺(tái)商定，抽取“跑分”洗錢流水的10%作為報(bào)酬。

目前，該團(tuán)伙中的7人已被警方刑事拘留，另外3人被教育釋放。