今天是元宵節(jié)，祝大家團(tuán)團(tuán)圓圓，圓圓滿滿，滿滿福氣!!!（圖片引用于網(wǎng)絡(luò)，如侵權(quán)請通知刪除）

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    這一期應(yīng)要求??學(xué)習(xí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄。先看《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）

“五、依法確定案件管轄

　?。ㄒ唬╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

　　“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。

　　“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。

　　（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當(dāng)時(shí)未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計(jì)達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案偵查。

　　（三）具有下列情形之一的，有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案偵查：

　　1．一人犯數(shù)罪的；

　　2．共同犯罪的；

　　3．共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的；

　　4．多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

　?。ㄋ模σ蚓W(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。

　?。ㄎ澹┒鄠€(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案偵查的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的，由共同上級公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。

　?。┰诰惩鈱?shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。

　　（七）公安機(jī)關(guān)立案、并案偵查，或因有爭議，由共同上級公安機(jī)關(guān)指定立案偵查的案件，需要提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

　　對重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案偵查前，向同級人民檢察院、人民法院通報(bào)。

　?。ò耍┮汛_定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。”

    對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙管轄的學(xué)習(xí)后作如下幾點(diǎn)個(gè)人的理解。當(dāng)然需要說明的是，實(shí)踐中對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙管轄的爭議仍然很大，有如不當(dāng)之處敬請各位指出，在此不勝感謝！

    1.對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件能否適用《人民檢察院辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）的理解

    我認(rèn)為可以，一是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的管轄主要見于《意見》，《意見》雖于2016年12月20日實(shí)施，《刑事訴訟法》修正于2018年10月26日，但《刑事訴訟法》第二十五條關(guān)于犯罪地與被告人居住地的規(guī)定沒有改變，《意見》可以繼續(xù)適用；二是《規(guī)定》網(wǎng)絡(luò)犯罪的定義實(shí)際涵蓋了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，具體可參照小編對《人民檢察院辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件規(guī)定》（一）中的學(xué)習(xí)內(nèi)容，簡單說就是《規(guī)定》將“固定通信網(wǎng)、移動通信網(wǎng)”定義在“信息網(wǎng)絡(luò)”中，而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為正是通過以“計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)”、“通信網(wǎng)”等為主要手段；三是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙畢竟屬網(wǎng)絡(luò)犯罪的特別形式，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有特別規(guī)定的應(yīng)按特別規(guī)定；四是《規(guī)定》第五條第一款“網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄適用刑事訴訟法及其他相關(guān)規(guī)定”，故《意見》當(dāng)然能在《規(guī)定》中適用。因此，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件能夠適用《規(guī)定》。

    2. 對《意見》第（四）項(xiàng)“有關(guān)公安機(jī)關(guān)”的理解

    我認(rèn)為，這里的“有關(guān)公安機(jī)關(guān)”可以參照《意見》第（三）項(xiàng)的規(guī)定，即存在第（三）項(xiàng)中4種情況的，均屬“有關(guān)公安機(jī)關(guān)”。其中“因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區(qū)域”，小編認(rèn)為應(yīng)屬于“多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)”的情形之一。這里注意的是，“網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算”等行為“跨區(qū)域”特征十分明顯。辦理案件中特別要對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪這種跨區(qū)域性以及可能出現(xiàn)無限拔蘿卜帶泥，泥再帶下一個(gè)蘿卜的情況作充分預(yù)判。

     以支付結(jié)算為例，實(shí)踐中對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，偵查機(jī)關(guān)往往是從被害人報(bào)案或相關(guān)資金走向查起，在共同上級機(jī)關(guān)因?qū)０傅仍蛴邢刃袑Π讣付ü茌犕?/span>，可分兩種情況：

     一是如從資金支付結(jié)算偵查，行為人支付結(jié)算行為所在地，信用卡開卡所在地等均為犯罪地的范疇內(nèi)，而行為人的被幫助對象如實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，則有利于訴訟的情況下資金支付結(jié)算的犯罪地可以管轄整個(gè)詐騙流程的相關(guān)犯罪。在查到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為人后，對該行為人實(shí)施的其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙則可以管轄。但是，如該詐騙行為人再涉及其他的資金結(jié)算行為人，且這些支付結(jié)算又不涉及詐騙人的詐騙行為的，除非有共同上級指定管轄，還是建議將其他資金支付結(jié)算行為的案件移送有管轄的偵查機(jī)關(guān)。否則，以網(wǎng)絡(luò)犯罪各“產(chǎn)業(yè)鏈”無限發(fā)散的待征，查起來可能就沒完沒了，不利于案件的及時(shí)處理。

     二是如反之從被害人報(bào)案偵查，則有利于訴訟的情況下對跨區(qū)域的相關(guān)支付結(jié)算等犯罪可以管轄。如偵查機(jī)關(guān)對被害人被騙財(cái)物涉A信用卡，而相關(guān)支付結(jié)算行為如幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的行為人又涉及的B、C等信用卡均可以管轄。但是，對這種關(guān)聯(lián)性應(yīng)當(dāng)限于第（三）項(xiàng)4的“直接關(guān)聯(lián)”，如B、C信用卡再關(guān)聯(lián)其他詐騙或者賭博等犯罪的，就建議將關(guān)聯(lián)的詐騙或賭博等線索移送有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)。

     總之，對沒有共同上級已經(jīng)先行指定管轄的案件，在出現(xiàn)跨區(qū)域特別是跨省的情形且有需要繼續(xù)偵查時(shí)，還是希望在偵查階段就爭取共同上級的指定管轄，否則不宜更不能無限“關(guān)聯(lián)”，要不會造成整個(gè)訴訟環(huán)節(jié)將被拉得太長，影響案件審查起訴與法院審理。

     實(shí)踐中，因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“去中心化”特征，造成地域性跨度非常大。雖然根據(jù)《意見》電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的管轄范圍很廣，但各地的偵查機(jī)關(guān)也可能均立案或均不立案，而檢察機(jī)關(guān)在刑事訴訟中作為承上啟下的環(huán)節(jié)且擔(dān)負(fù)法律監(jiān)督職責(zé)，應(yīng)當(dāng)按照《規(guī)定》第五條第二款，“有多個(gè)犯罪地的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于保護(hù)被害人合法權(quán)益，保證案件公正處理的原則確定管轄”，按要求把好管轄的關(guān)口。平時(shí)工作中一些基層檢察機(jī)關(guān)常有對管轄的疑問，而有的問題對此是有相關(guān)法律規(guī)定，關(guān)鍵是辦案中的如何處理把控和方式方法問題，當(dāng)然上級院對基層院的操作困難應(yīng)當(dāng)積極幫助解決。

    3. 對《意見》第（七）項(xiàng)的理解

    對“由共同上級公安機(jī)關(guān)指定立案偵查的案件，需要提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理”。實(shí)踐中應(yīng)注意幾點(diǎn)；

     一是平時(shí)應(yīng)注意“公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案偵查前，向同級人民檢察院、人民法院通報(bào)”的要求，并且在通報(bào)時(shí)也希望能核查行為人是否在其他地方被立案；

     二是確需要指定管轄的，公安機(jī)關(guān)在移送審查起訴前，應(yīng)先行通知檢察機(jī)關(guān)，因?yàn)楦鶕?jù)《刑事訴訟規(guī)則》第三百二十八條的規(guī)定，“公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件，需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)在公安機(jī)關(guān)移送起訴前協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜”。實(shí)踐中，檢察機(jī)關(guān)如根據(jù)案件需要報(bào)請上級指定管轄的，可以根據(jù)該規(guī)定，在受理審查起訴前，即公安機(jī)關(guān)移送起訴前行通知后就報(bào)請，可以盡量避免因等待指定管轄而造成的案件延期；

     三是偵查階段有指定管轄的不是必然審判管轄仍需指定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中符合《意見》管轄規(guī)定的，如犯罪地或者犯罪嫌疑人（被告人）居住地（參照最高法對刑事訴訟法的解釋）符合規(guī)定，就不必要再指定審判管轄。只是在工作方式上，按“雙贏多贏共贏”的要求，檢察機(jī)關(guān)最好先征求審判機(jī)關(guān)的意見。

    4.對批捕、審查起訴、法院受理后發(fā)現(xiàn)沒有管轄權(quán)的問題

    這個(gè)是大家最頭痛的問題之一。實(shí)際上2014年《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》已有規(guī)定，“8、為保證及時(shí)結(jié)案，避免超期羈押，人民檢察院對于公安機(jī)關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，第一審人民法院對于已經(jīng)受理的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)沒有管轄權(quán)的，可以依法報(bào)請共同上級人民檢察院、人民法院指定管轄”。我的理解：

    一是該條適用于全部網(wǎng)絡(luò)犯罪，當(dāng)然也包括電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。有的問在上期不是說不再適用《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》了嗎？對此再說明的是，上期說不再適用的是“犯罪地”的規(guī)定，因?yàn)樾碌乃痉ń忉屩匦露x了犯罪地。而《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》在沒有被廢止或者有新的司法解釋情況下仍應(yīng)適用；

    二是適用該條的前提是“為保證及時(shí)結(jié)案，避免超期羈押”，如及時(shí)發(fā)現(xiàn)無管轄權(quán)，又沒有影響結(jié)案及超期羈押的情況，還是應(yīng)當(dāng)建議及時(shí)移送有管轄權(quán)的地方。特別是檢察機(jī)關(guān)在批準(zhǔn)逮捕階段，要按照《規(guī)定》第五條第二款，“有多個(gè)犯罪地的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于保護(hù)被害人合法權(quán)益，保證案件公正處理的原則確定管轄”，把好管轄的關(guān)口。

    后記：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件管轄實(shí)踐中爭議較大，在以后會隨時(shí)總結(jié)問題再向大家匯報(bào)。小編也推薦前幾期相關(guān)內(nèi)容大家可以看看，如有問題也請?jiān)谛【幑娞柫粞浴?/span>最后還是例行公事，請大家?guī)兔D(zhuǎn)發(fā)、關(guān)注、推薦??謝謝！