2020年8月，被害人羅某加入一個微信投資炒股群，經(jīng)群內(nèi)“熱心網(wǎng)友”推薦，開始在某平臺上申購數(shù)字貨幣，在向平臺提供的賬號轉(zhuǎn)入100余萬元后，發(fā)現(xiàn)“投資申購”的百萬余元均不能提現(xiàn)，平臺亦無法正常使用，羅某發(fā)現(xiàn)被騙后隨即向公安機關(guān)報案。

今年1月，公安機關(guān)以裴某、周某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪移送荊州區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)審查認定，2019年10月至案發(fā)前，裴某、周某、劉某以購買虛擬貨幣的方式，多次通過某數(shù)字資產(chǎn)交易平臺幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移資金。羅某被詐騙的百萬余元，均通過多級賬戶轉(zhuǎn)入三人使用的銀行卡內(nèi)，三人明知他人轉(zhuǎn)入的資金系違法犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

審查起訴階段，承辦檢察官積極履行檢察機關(guān)落實認罪認罰從寬制度的主導(dǎo)責(zé)任，充分向三名被告人闡明認罪認罰依法從寬處理原則。經(jīng)檢察官釋法說理，劉某當(dāng)場表示認罪認罰，并主動退賠被害人羅某數(shù)萬元，取得其諒解。結(jié)合劉某的涉案數(shù)額、犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度等因素，檢察機關(guān)最終依法對劉某作出不起訴決定。

因裴某、周某涉案數(shù)額屬于情節(jié)嚴重情形，法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，雖然兩人均表示認罪，但對于量刑依然有所擔(dān)憂。承辦檢察官積極鼓勵二人退賠挽損，并向其解釋認罪認罰與否面臨的刑期差異。最終，周某希望主動適用認罪認罰從寬制度，并在律師的見證下，當(dāng)即自愿簽署《認罪認罰具結(jié)書》。

案件審查結(jié)束后，荊州區(qū)檢察院以裴某、周某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴，并綜合犯罪數(shù)額、情節(jié)等，對自愿認罪認罰的周某和未認罪認罰的裴某提出不同的量刑建議。庭審中，檢察官用相互印證的證據(jù)鏈、有理有據(jù)的公訴意見有力證實了裴某的犯罪事實。在庭審的最后階段，裴某當(dāng)庭表示自愿認罪認罰。庭審結(jié)束后，裴某、周某的家屬代為賠償羅某全部損失共計近百萬元，并取得羅某的諒解。

隨后，檢察官依法調(diào)整了量刑建議，并被法院采納。最終，法院作出判決，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處裴某有期徒刑三年，緩刑五年，罰金10萬元；周某有期徒刑三年，緩刑四年，罰金2萬元。