 本報(bào)長沙訊2019 年 6 月 20 日，長沙市天心區(qū)人民法院一審公開開庭審理 “ 澳匯國際 ” 投資平臺詐騙一案，對歐陽某等 17 名涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人進(jìn)行了庭審。因案情重大，法院將擇期宣判。 2017 年 9 月，鄧某云、朱某兵（另案處理）購買了 “ 澳匯國際 ” 投資平臺，專門用于詐騙。2017 年 10 月 --2017 年 11 月，鄧某云、朱某兵先后設(shè)立長沙市雨花區(qū)中建嘉苑詐騙窩點(diǎn)；長沙天心區(qū)龍灣國際小區(qū)詐騙窩點(diǎn)；長沙市天心區(qū)怡海星城詐騙窩點(diǎn)；長沙市天心區(qū)龍灣國際小區(qū)詐騙窩點(diǎn)；長沙市雨花區(qū)弘欣公寓詐騙窩點(diǎn)。 該平臺內(nèi)顯示多種可購買的虛擬外匯產(chǎn)品，注冊用戶在支付寶或銀行卡充值，充值金額在投資平臺上用虛擬數(shù)字顯示為客戶帳戶余額，客戶用帳戶余額下注平臺中的虛擬外匯產(chǎn)品，賭注為平臺產(chǎn)品的漲跌，如賭注漲跌情況與平臺顯示漲跌情況相同則收益，反之則為虧損。 經(jīng)審計(jì)：該平臺自 2017 年 11 月 26 日至 2018 年 1 月 8 日，共詐騙被害人 1078 人，詐騙金額 566.99 萬元。 一個(gè)詐騙業(yè)務(wù)員的自述： 我被招聘廣告吸引，進(jìn)入了這個(gè)所謂的金融投資平臺，在進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的時(shí)候，我們就知道了這是詐騙，但因?yàn)樽约阂矝]有一技所長，而且這里的工資待遇確實(shí)不錯(cuò)，就想先做做看。 在我們的每一個(gè)詐騙窩點(diǎn)，均由一名提現(xiàn)員、一名改單員及若干個(gè)業(yè)務(wù)組組成，業(yè)務(wù)組又由 3 至 5 名業(yè)務(wù)員組成。 我們通過社交軟件（淘寶上購買）組建一個(gè)個(gè)的投資微信群，在群中我們虛構(gòu)自己是 “ 澳匯國際 ” 投資平臺的投資經(jīng)紀(jì)人，謊稱 “ 澳匯國際 ” 投資平臺是正規(guī)、公平的投資平臺，通過購買外匯的漲跌來實(shí)現(xiàn)盈利。 在群里，我們經(jīng)常發(fā)一些賺錢的虛假截圖，并時(shí)常向群友們灌輸， 我是 “ 澳匯國際 ” 投資平臺的投資經(jīng)紀(jì)人，做外匯很簡單，只要跟著我下單就可以了，保證你們賺錢，大家可以先拿 200 元試玩一下！ 然后在群里推送我們用于詐騙的網(wǎng)址鏈接，讓群友們注冊成為會員。 當(dāng)會員向平臺充值后，充值的錢會直接通過第三方支付平臺進(jìn)入我們老板的私人銀行帳戶，由提現(xiàn)員在客戶的客戶端顯示相應(yīng)的虛擬資金，客戶用虛擬資金購買平臺外匯。 當(dāng)有客戶跟著我們的指令下單后，我們會及時(shí)通知改單員，由改單員通過后臺修改外匯漲跌數(shù)據(jù)讓跟著我試玩的客戶均可以盈利。談好提成后，再把有意向繼續(xù)投資的客戶組建一個(gè)新的跟單群。 分析客戶的投資意向后，我們再次通知后臺改單，讓跟單的都能小賺。賺錢的客戶會把盈利提成以微信紅包的方式跟我結(jié)算。 有些 “ 小心 ” 的客戶可能會在兩次盈利后，提出提現(xiàn)的申請。提現(xiàn)員會及時(shí)跟我們業(yè)務(wù)員聯(lián)系，我們根據(jù)平時(shí)對客戶的了解情況，做出準(zhǔn)予提現(xiàn)和不準(zhǔn)予提現(xiàn)的判斷。 對有可能會進(jìn)一步大額投資的客戶，我們會第一時(shí)間讓提現(xiàn)員通過第三方支持平臺支付給客戶。 對可能不會再進(jìn)行投資的客戶，則以交易金額未滿足系統(tǒng)要求，或以交易金額過大等不同的理由駁回提現(xiàn)的請求。 我們每天的工作就是不斷開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶，讓他們不斷的往平臺充值，了解每一個(gè)客戶的投資金額的預(yù)期，根據(jù)他們的投資預(yù)期的金額，讓他們投資，并及時(shí)通知改單員修改后臺漲跌數(shù)據(jù)，做到有虧有賺，但大部分是虧的，直到他們虧得不愿意再繼續(xù)投錢為止。 法院提醒 我國法律規(guī)定不得設(shè)立公司組織公民炒匯，國內(nèi)能夠炒外匯的正規(guī)渠道只有銀行。但不少國內(nèi)外匯交易平臺卻打著國外監(jiān)管的旗號行騙，在數(shù)據(jù)上造假，有的根本沒有參與外匯交易，通過修改自己購買的網(wǎng)絡(luò)平臺，修改后臺數(shù)據(jù)，給予初期小額盈利的甜頭。最終目的是讓你的一個(gè)億在一瞬間就能成一萬元。 瀟湘晨報(bào)記者周凌如 通訊員李若蘭 周智勇 （來源：瀟湘晨報(bào)） |
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