主持人 董倩：
晚上好，歡迎您收看正在直播的《新聞1+1》。
先來看兩個(gè)數(shù)字，7300多人，23億多元，如果這兩個(gè)數(shù)字描述的是一家企業(yè)的話，那么這個(gè)企業(yè)應(yīng)該發(fā)展地是相當(dāng)不錯(cuò)的，但是今天我們關(guān)注它，是因?yàn)樗枋龅氖且粋€(gè)傳銷組織，這個(gè)傳銷組織的龐大也就意味著將有很多的家庭陷入不幸，我們先去了解一下。
我婆婆至今還深信不疑，在廣西桂林，我要怎么挽救她呢？
媽媽被騙去南寧傳銷，我們好不容易把她騙回來，但是現(xiàn)在每天還是在家學(xué)習(xí)，讓我們相信她。有沒有反傳銷的人士來幫幫我們。
朋友的母親被鼓動去投資廣西南寧的政府規(guī)劃，有高額的回報(bào)，家人發(fā)現(xiàn)是傳銷騙局，現(xiàn)在朋友媽媽被嚴(yán)重洗腦，和家人鬧翻，無法勸阻，怎么辦？
解說：
今天我們可以收到這些傳銷受騙者家屬們曾經(jīng)發(fā)布的求助信息，字里行間透露著無助和無奈。一個(gè)傳銷組織可以輕易地毀掉上千個(gè)家庭，在廣西被稱為當(dāng)?shù)亍耙惶杺麂N大案的組織者”，今日在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院接受了長達(dá)11天的開庭審理，該案的涉案人員多達(dá)7300余人。由于涉案人員眾多，宣判從當(dāng)日上午8點(diǎn)開始，持續(xù)進(jìn)行了一天。現(xiàn)場直接參加庭審的法警和公安人員達(dá)200余人，辯護(hù)律師近百人，118名被告分別被判處一年七個(gè)月至十年不等有期徒刑。
法院按照被告所屬不同的體系，將系列案分成三個(gè)案件進(jìn)行審理，其中常景案39名被告，李永兵案46名被告，趙晨江案33名被告。據(jù)了解，118名被告人的年齡主要集中在30至40歲，其中最小的26歲，最大的69歲，涉及多個(gè)省份，涉案金額特別巨大。各被告人均有一定文化程度，最高的達(dá)到研究生學(xué)歷。
對于這起案件，南寧警方經(jīng)過數(shù)月的調(diào)查取證，參與抓捕行動的有50個(gè)抓捕小組，600多名警力。其中該傳銷組織的頭目常景是警方要抓獲的重要目標(biāo)，他2008年加入傳銷組織，一年后就升至老總級別，他快速發(fā)財(cái)?shù)谋澈笫撬钊顺泽@的騙術(shù)。
南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長 謝育銘：
在2010年以后，他就獨(dú)立了，獨(dú)立后，他獲得了一個(gè)算賬的資格和管錢的資格，那么到現(xiàn)在我們在抓到他的時(shí)候，他傘下，也就是他傘下面已經(jīng)已經(jīng)達(dá)到數(shù)十個(gè)老總。
解說：
來自警方的信息，在案發(fā)時(shí)該傳銷組織僅常景(音)這條線下，就已有兩千多名傳銷人員，警方的行動共抓獲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷和骨干人員73人，查獲涉案的賬戶404個(gè)。之后，在南寧市開展的打擊傳銷拉網(wǎng)式清查中，警方又抓獲了該案涉案人559人，至此“118特大傳銷案”成功告破。
主持人：
這個(gè)案件被稱作是廣西一號傳銷大案，那么我們在關(guān)注它的時(shí)候，的確也發(fā)現(xiàn)了它呈現(xiàn)出來的一些獨(dú)特的地方。你看，首先是涉及的范圍，在以往一個(gè)傳銷案件往往就是固定局限在一個(gè)地方，但是現(xiàn)在你看，有安徽、四川、甘肅等17個(gè)省區(qū)市，然后涉及賬戶9000多個(gè)，涉及金額23億。網(wǎng)絡(luò)層級超過了40級，而且被告人的年齡分布是30歲和40歲為主，最高學(xué)歷已經(jīng)達(dá)到研究生這樣一個(gè)水平，這是案件的特點(diǎn)。因?yàn)檫@些年來我們也看到了一些傳銷的案件，的確是在不斷地發(fā)生，但是能夠呈現(xiàn)出這樣特點(diǎn)的，還真是比較罕見。
接下來，我們就聯(lián)線公安部經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)偵處的處長劉路軍，劉處長你好，你看7000多人涉案，你給我們分析一下，剛才我們關(guān)注被告是100多人，他們最高的還有研究生，就是涉案的這些人員，7000多人里面他們都是一些什么人？
公安部經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處處長 劉路軍：
你好，主持人。其實(shí)我們也看到了，被告的118人里面構(gòu)成，其實(shí)它跟7000多人的構(gòu)成是一樣的，就是既有正常工作的，也有農(nóng)民，也有下崗職工，也有退休職工。既有年輕的20幾歲，也有年老的60多歲，然后既有低教育文化水平的，也有高教育文化水平的，所以整個(gè)群體的層次是比較復(fù)雜的。
主持人：
您剛才說它這個(gè)群體是很復(fù)雜的，但是我們在定義，誰會上當(dāng)，往往會說他沒文化，他比較愚昧。但是你看，這里面有高學(xué)歷的人，也就是有高智商的人，為什么會出現(xiàn)這么復(fù)雜的情況？
劉路軍：
其實(shí)現(xiàn)在面對于傳銷我們不能再拿文化水平的高低來衡量，實(shí)際上這些人為什么上當(dāng)受騙，其實(shí)很重要的一個(gè)原因，就是他們對怎么來致富、創(chuàng)業(yè)，可能有一個(gè)誤區(qū)。
主持人：
像你剛才所說的，對于怎么致富、怎么掙錢他們有誤區(qū)，到底他們?yōu)槭裁磿谶@么短的時(shí)間內(nèi)，就一下子發(fā)展成這么龐大？以往沒有見過，這是為什么？
劉路軍：
實(shí)際上我們縱觀這個(gè)案件的發(fā)展它的時(shí)間也不短，因?yàn)閺乃陌l(fā)展到案發(fā)大概一年多到兩年的時(shí)間，它的發(fā)展之所以龐大，第一，是因?yàn)樗o大家編織了一個(gè)很誘引的前景，這個(gè)前景就是說一夜暴富，或者說天上掉餡餅，半年之內(nèi)能掙1040萬，那你只要投入69800就可以了，這個(gè)是一個(gè)很誘人的前景。
第二個(gè)，傳銷現(xiàn)在的特點(diǎn)就是它通過親人拉親人，朋友拉朋友來發(fā)展，很多人被拉進(jìn)來之后，他會被親情、友情或者是愛情所迷惑，他認(rèn)為親人不會害我，親人會介紹給我一個(gè)很好的項(xiàng)目讓我發(fā)財(cái)，所以很容易被誘騙進(jìn)來。
主持人：
我再有一個(gè)問題給您，因?yàn)槲覀兘裉煺f這個(gè)新聞報(bào)道的時(shí)候，往往都說被告，其實(shí)深入進(jìn)去的人、被卷進(jìn)去的人有被告，也一定會有受害者。這個(gè)受害者里面，我們沒有見到受害的程度有多么深，您給我們簡單介紹一下。
劉路軍：
其實(shí)傳銷本身的一個(gè)特點(diǎn)，其實(shí)受害人往往也是違法者，或者也是成為犯罪人，也成為被告，這是它非常大的一個(gè)特點(diǎn)。
主持人：
這個(gè)案子里面，一號傳銷大案里面，它的受損害最深的人會是一個(gè)什么樣的情況？
劉路軍：
其實(shí)從這些受害人來說，他財(cái)產(chǎn)上的受害我認(rèn)為會是一個(gè)次要的，他們會損失幾萬塊錢，那么最大的損失他個(gè)人。因?yàn)樗麉⑴c傳銷，那么他個(gè)人離開了自己的家庭，離開了自己的居所，在外長期漂流和一些陌生人聚集在一起從事這些違法犯罪活動，實(shí)際上是對他個(gè)人的前途，對他家庭的和諧，甚至說對社會和諧產(chǎn)生影響，家里面一個(gè)人長期在外漂泊，那家里人會不會擔(dān)心。
主持人：
說到傳銷我們國家在相關(guān)法律方面，在2005年的時(shí)候，叫《禁止傳銷條例》，到2009年刑法，特別增加了一個(gè)叫“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”。接下來我們就聯(lián)線中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院的阮齊林教授，阮教授您好，我們剛才注意到被告人他分別被判處的是一年七個(gè)月到十年，這樣有期徒刑，罰的金額從10萬到200萬不等，為什么跨度會呈現(xiàn)出這么大的一個(gè)現(xiàn)象？
中國政法大學(xué)刑事司法學(xué)院教授 阮齊林：
這個(gè)是考慮到傳銷犯罪是一個(gè)有組織的犯罪，另外有首要分子，也有其他的一些積極參加者，所以刑法224條之一就規(guī)定“如果組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，五年以下有期徒刑拘獄并處罰金，情節(jié)嚴(yán)重的處五年以上有期徒刑，最高刑可以判到15年有期徒刑并處罰金”。
主持人：
剛才我注意到您說15年，但這次最高，這是一個(gè)一號大案，最高就判了10年，和這個(gè)最高的刑期還是有5年的距離，您怎么看這個(gè)判決？
阮齊林：
這個(gè)判決，畢竟傳銷活動嘛，它有一定的欺騙性，但是有一些人可能本身他既是犯罪人，也是涉及到是受害人，所以他可能考慮到這個(gè)和純粹的詐騙多少有點(diǎn)區(qū)別，就是說被騙之人，在這個(gè)案件中他往往有可騙之處，被他們那一種帶有職工教師的，狂熱的那種煽情然后卷進(jìn)去了，所以這樣里面的差別是非常大的。就本案而言，考慮到被害人可能有一定的過錯(cuò)，這樣的一些原因，所以說給他判10年有期徒刑，應(yīng)該說還是比較適中的。
主持人：
好，謝謝阮教授給我們的解釋。剛才劉處長也提到，實(shí)際上為什么有高智商的人也在上當(dāng)，是因?yàn)閷τ谌绾沃赂挥凶约翰煌牧私?。我們接下來繼續(xù)來分析一下，他們?yōu)槭裁磿茯_上當(dāng)。
解說：
“純資本運(yùn)作”聽上去高端大氣上檔次，但是如果告訴你它只是一場傳銷騙局的光鮮外衣，你會相信嗎？在廣西一號傳銷大案中，竟然有多達(dá)7300多人，一步一步進(jìn)入到這純資本運(yùn)作的陷井當(dāng)中。
法院審理查明，被告人以參加“純資本運(yùn)作”為名，要求參加者繳納申購款購買份額，獲取加入資格，然后參加者通過拉人頭方式發(fā)展下線，并按照五級三進(jìn)制進(jìn)行管理，上級人員按參加者發(fā)展的人數(shù)及申購份額等瓜分參加者繳納的申購款。
據(jù)警方查證，借助這個(gè)掩人耳目的名頭，此傳銷組織收取的下線申購款及發(fā)放提成等銀行賬戶的往來資金，竟然高達(dá)23億多元。而這所謂“純資本運(yùn)作”傳銷伎倆，也給警方的查處偵辦帶來的極大的難度，從發(fā)現(xiàn)犯罪線索到調(diào)查抓捕，本案花費(fèi)的時(shí)間長達(dá)九個(gè)多月。最初，警方是在排查幾名傳銷犯罪嫌疑人的賬目時(shí)，發(fā)現(xiàn)本案線索的，他們轉(zhuǎn)賬的資金通常是以3800元、3300元，以及69800元，這些帶有傳銷特征的數(shù)字出現(xiàn)。
謝育銘：
然后我們通過這些賬戶的進(jìn)一步分析研究，發(fā)現(xiàn)它有一個(gè)特征，就是在一定的時(shí)間內(nèi)大量不同的個(gè)體(資金)轉(zhuǎn)到相對集中的幾個(gè)人賬號上，然后在固定的一個(gè)時(shí)間內(nèi)，又從這些賬號分發(fā)到不特定的一些眾多的賬戶上面。
解說：
進(jìn)一步調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織是何等的龐大，參與人員來自全國17個(gè)省區(qū)市，網(wǎng)絡(luò)層級超過40級，涉案賬戶更是高達(dá)9230多個(gè)。
南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長 蒙敬：
我們光是梳理銀行賬目這一塊，我們專門一個(gè)工作小組，專案小組里面一個(gè)專門一個(gè)工作小組，連續(xù)奮戰(zhàn)，日夜加班，就干了整整3個(gè)半月，才理清楚。
解說：
警方還挖到了這樣一個(gè)事實(shí)，傳銷團(tuán)伙頭目為騙取更多人信任，甚至不擇手段，公然偽造國家紅頭文件。
謝育銘：
偽造的一整套的國務(wù)院辦公廳文件，以及國家稅務(wù)總局、工商總局(文件)，就是說允許他們這種純資本運(yùn)作在廣西可以做，是合法的，就騙取更多不明真相的群眾參與到這個(gè)純資本運(yùn)作傳銷里面來。
解說：
就連地下工廠印刷的宣傳品，也被傳銷組織頭目蓋上了私刻的新華書店印章，至于所謂上交國家的稅金，只是這些頭目瓜分下線錢財(cái)?shù)囊粋€(gè)騙局。
謝育銘：
它對外宣傳所有參加這個(gè)行業(yè)都要交稅，必須向國家交稅，而實(shí)際上這個(gè)所有的稅金，就被上線的老總來瓜分了。
主持人：
從剛才的短片來看，傳銷的手段還有伎倆也是不斷地推陳出新、與時(shí)俱進(jìn)，但是說到底，能夠把人拉到這樣的一個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)里來，也無非就是這樣的幾種手段。您看，首先它會告訴你解釋為什么會讓你來，再從國家的現(xiàn)狀、國家戰(zhàn)略，還有地方發(fā)展戰(zhàn)略的角度給你解釋一下它的背景是什么，然后告訴你我這個(gè)行業(yè)和其它行業(yè)的區(qū)別，然后再告訴你多投資多捐錢就行了，這是一些共性，現(xiàn)在呈現(xiàn)出來的特點(diǎn)跟這些共性相比又有哪些不一樣的地方？我們繼續(xù)來聯(lián)線劉處長，劉處長，你看，就我們以往在說傳銷的時(shí)候，都是賣東西，比如說你能賣多少，這是你能發(fā)展下線，但是現(xiàn)在明顯它沒有實(shí)物了，就是資金的往來，跟以往相比現(xiàn)在所呈現(xiàn)出來的一些他會引用一些新的手段，這些手段都是些什么？
劉路軍：
主持人，您剛才說得非常對，傳銷現(xiàn)在變種很多、手法很多，從過去傳實(shí)物到現(xiàn)在的傳理念，傳未來利潤、傳資本，所謂的傳資本，現(xiàn)在還有很多是借用所謂的國家政策，還有改革創(chuàng)新提出了以電子商務(wù)的名義、消費(fèi)返利的名義、慈善養(yǎng)老的名義，還有什么點(diǎn)擊廣告返利呀、網(wǎng)絡(luò)游戲等等的這種手段，但實(shí)際從本質(zhì)上它還沒有改變，它還是一個(gè)欺騙，它還是以這種高額的利潤來誘惑人參加，然后給自己披上一個(gè)合法的外衣，讓大家相信或者讓參與人覺得這個(gè)是國家支持的，是國家保護(hù)的，也是一種新的改革開放政策。
主持人：
但是劉處長您看，如果跟以往相比的話，以前如果讓人上當(dāng)，那我得買你東西，我得見著東西，但是現(xiàn)在他如果用一些新的理念，對于要發(fā)展的這個(gè)人來說他可能不知道這些，被他一忽悠很容易就上當(dāng)了，那這個(gè)東西又怎么解決？
劉路軍：
其實(shí)還是從根本上，首先大家要對怎么掙錢，怎么致富要有一個(gè)正確的觀念。就是當(dāng)有人向你推薦一個(gè)非常誘人的項(xiàng)目的時(shí)候，你要考慮它的利潤來源合不合理、正不正常，是不是符合正常的價(jià)值產(chǎn)生規(guī)律，不能被誘人的錢一下就蒙住了，說這個(gè)有錢我就加入進(jìn)來。另外，還要看傳銷的本質(zhì)，它的本質(zhì)是什么呢？它手法變有很多，但它脫離不出幾個(gè)特點(diǎn)，第一它要交入門費(fèi)，不論是以什么名義，它都要收入門費(fèi)；第二它要拉人頭，就是你要發(fā)展人參加；第三，你的收入是根據(jù)你發(fā)展人員的多少來計(jì)酬的。有的時(shí)候它還會有一種變種，就是表面看不是發(fā)展人員，是靠你推銷或者什么其它方式，但看透本質(zhì)它還是看你發(fā)展下線來支付你的返利和報(bào)酬，因?yàn)闆]有下線，就沒有來源。
主持人：
好，謝謝劉處長，剛才劉處長也說，其實(shí)它本質(zhì)就是你能不能發(fā)展下線。其實(shí)這樣的一個(gè)道理擺在桌子上的時(shí)候就真正的清楚，但是為什么真的落在自己頭上的時(shí)候，有的時(shí)候就會糊涂呢？我們繼續(xù)往下看。
解說：
7000多名涉案人員，不遠(yuǎn)千里會聚到了廣西南寧，但是致富的夢想能實(shí)現(xiàn)嗎？
小蘭，原本在新疆石河子從事技術(shù)工作，2009年10月她被自己的同事，以考察項(xiàng)目的名義騙到了南寧，從此開始步入傳銷的泥潭。
曾經(jīng)從事傳銷的人員 小蘭(化名)：
是把全國各地老百姓手里的閑散資金來集中在廣西北部灣這里，用于廣西的各個(gè)地方，什么公路呀等等這些建設(shè)。
解說：
初到南寧，那個(gè)同事就把她領(lǐng)到那個(gè)標(biāo)志性的地方，告訴她國家正推動西部大開發(fā)，鼓勵(lì)外地人到廣西投資，搞資本運(yùn)作。在開始的一周里，每天都會有四個(gè)不同籍貫、不同身份的人給小蘭輪流講課，灌輸所謂的“資本運(yùn)作理念”。
小蘭：
有的是農(nóng)民、有的是司機(jī)、有的是銀行的、有的是大學(xué)生、有的是學(xué)金融的、有的是學(xué)法律的，他是從什么角度來認(rèn)可這個(gè)行業(yè)的。
解說：
這些人告訴小蘭，投資者用來購買份額的資金除了提成外，還要向國家繳納45%的稅金，這讓當(dāng)時(shí)的小蘭認(rèn)為，既然向國家交稅，那投資的肯定是經(jīng)過國家批準(zhǔn)的合法行業(yè)。誘惑，讓她把原單位的工作都辭掉了，專門在南寧搞所謂的“資本運(yùn)作”。而為了盡快拿到提成和往更高的層次晉升，和所有的傳銷一樣，小蘭需要盡快發(fā)展自己的下線。
小蘭：
然后用謊言邀約我的朋友、我的家人，妹妹先過來了，然后我的表弟他在新疆搞工程，就說這個(gè)工程你也過來看一下，每個(gè)人經(jīng)過這7天，沒有一個(gè)逃掉的，沒有一個(gè)不認(rèn)可的。
解說：
家人、朋友最信任你的人，最先被你拉入泥潭，這就是傳銷。最后連自己的母親都被小蘭發(fā)展為下線，由于業(yè)績突出，不久，小蘭就升至所謂的高級業(yè)務(wù)經(jīng)理。
小蘭：
一層一層管，我的錢來自于下面，他的份額他的錢來自于他下面，如果說沒有發(fā)展(下線)，他就沒有發(fā)展，那么就是這樣子。沒有發(fā)展，就沒有錢，我們說它就像個(gè)多米諾骨牌一樣，它就坍塌，那就是個(gè)騙局。
解說：
此次一審判決，小蘭因犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑兩年一個(gè)月，被處罰金20萬元。從夢想開始，以不斷地欺騙為手段，以犯罪為終點(diǎn)，傳銷案件大都逃不過這樣的過程。以往的教訓(xùn)也再三地告訴我們這個(gè)事實(shí)，但為什么像小蘭這樣的普通民眾，卻依然向傳銷前赴后繼呢？
主持人：
這場騙局已經(jīng)被揭穿了，但問題是潛伏在我們身邊的有可能成為下一個(gè)騙局的這些騙局，我們怎么去及時(shí)地識破它？繼續(xù)聯(lián)線劉處長，劉處長，您給我們按照你們的偵破經(jīng)驗(yàn)，給我們介紹一下，就是傳銷盛行有可能在哪些領(lǐng)域？
劉路軍：
其實(shí)這個(gè)118案件，它這種傳銷模式現(xiàn)在在咱們國內(nèi)是比較普遍的一種傳銷模式，就是以這個(gè)資本運(yùn)作，西部大開發(fā)，或者說連鎖銷售這些名義，然后以69800或者是3800這種入門費(fèi)來標(biāo)準(zhǔn)，這種模式是現(xiàn)在比較普遍的?，F(xiàn)在還有在其它的很多領(lǐng)域，剛才我也講到了，犯罪分子打著電子商務(wù)、消費(fèi)返利，還有慈善、募捐，還有其它一些網(wǎng)絡(luò)游戲、一些網(wǎng)絡(luò)投資都會出現(xiàn)傳銷的影子，所以在這些領(lǐng)域里面一定要看它的所說的經(jīng)營活動的本質(zhì)，才能看出它的真實(shí)面貌。
主持人：
劉處長，還有一些問題，比如說身處一些信息比較閉塞，就這樣的一些地區(qū)的人群來說，怎么能夠讓他們及時(shí)地認(rèn)清這個(gè)理念是騙人的？
劉路軍
這幾年，公安機(jī)關(guān)和工商部門還有咱們宣傳部門，一直在做這方面的宣傳工作，就是揭露傳銷的手法，我們希望在一些消息閉塞方地區(qū)的人們，也盡量去關(guān)注一些主流媒體的介紹，不要被一些非法物或者一些人蠱惑所迷惑，咱們的主流媒體也介紹了這方面比較多的報(bào)道，對一些手法分析地非常清晰，所以請大家也關(guān)注一些。
主持人：
好的，非常感謝劉處長給我們介紹了這么多。我們經(jīng)常說一句話叫“天上不會掉餡餅”，這個(gè)道理平時(shí)誰都懂，但是到了傳銷的時(shí)候，這個(gè)道理很容易就忘了。其實(shí)認(rèn)清傳銷的手段很簡單，就是牢記一個(gè)詞——天道酬勤。
