第一章、手冊說明

本手冊用以說明旭輝集團股份有限公司（注：以下簡稱“旭輝集團”）的組織關(guān)系、部門職責等，是公司組織管理的基本文件。

正文表述中，除非特別注明，“公司”代表“旭輝集團股份有限公司”（含旭輝集團總部及下屬各公司），“集團”代表“旭輝集團總部”，“下屬公司”代表“旭輝集團下屬各事業(yè)部和城市公司”。

一．手冊的基本內(nèi)容

旭輝集團組織管理手冊共包括三個部分的內(nèi)容：

（一）手冊說明。

（二）業(yè)務匯報關(guān)系及通用職能：本部分主要闡述旭輝集團公司及各事業(yè)部、城市公司的業(yè)務匯報關(guān)系及各部門的通用職能。

（三）組織架構(gòu)及職責：本部分主要闡述旭輝集團公司及各事業(yè)部、城市公司各自的組織架構(gòu)及部門職能。

二．手冊發(fā)布

本手冊經(jīng)旭輝集團董事長批準后發(fā)布實施。

三．手冊的調(diào)整和修訂

1.本手冊是旭輝集團組織管理的基本文件,是公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè)必須遵循的依據(jù)，也是公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)展的重要保障之一。

2.旭輝集團人力資源部應根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和組織內(nèi)外部環(huán)境變化的要求，每年組織對公司組織結(jié)構(gòu)的適用性、有效性和保障作用做出評價，并根據(jù)運行評估結(jié)論適時提出調(diào)整修訂方案。組織結(jié)構(gòu)確定后在一定階段內(nèi)應保持相對的穩(wěn)定。

3.當戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、部門設(shè)置、崗位設(shè)置、權(quán)責結(jié)構(gòu)或業(yè)務流程發(fā)生變化時，應及時修訂本手冊，修訂工作由人力資源部負責。

四．手冊的管理

組織管理手冊的發(fā)布和更新由人力資源部負責，解釋權(quán)歸人力資源部。

第二章、旭輝集團業(yè)務關(guān)系匯報圖與部門通用職能

一、集團總部與事業(yè)部職能部門業(yè)務匯報關(guān)系圖
二、集團總部與城市公司職能部門業(yè)務匯報關(guān)系圖
三、部門通用職能

1.部門建設(shè)

1)根據(jù)公司戰(zhàn)略，制定本部門發(fā)展規(guī)劃，并擬定相應計劃，組織實施。

2)根據(jù)部門發(fā)展規(guī)劃進行部門組織建設(shè)。

3)負責收集、分析、整理行業(yè)內(nèi)標桿企業(yè)本專業(yè)的信息資料。

2.制度建設(shè)

1)部門和本專業(yè)流程與相關(guān)管理制度的建設(shè)和完善。

2)負責培訓本部門員工相關(guān)流程與制度，確保員工理解和遵守公司與部門規(guī)章制度。

3)根據(jù)業(yè)務發(fā)展或當前突出的問題，制定創(chuàng)新課題，不斷進行部門業(yè)務與管理的創(chuàng)新。

3.部門計劃管理

1)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標，編制部門年度、季度和月度計劃，并負責部門計劃的實施與控制。

2)參加計劃調(diào)度會，對本部門的計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)，按要求進行整改。

4.部門日常管理

1)培訓工作：本部門的培訓、交流和總結(jié)。

2)組織制定部門員工的月度重點工作任務，輔導、考核員工，并收集、上報要提供的績效數(shù)據(jù)。

3)配合財務部門做好部門預算工作。

4)完成本部門職責、崗位說明書的修訂、完善工作。

5)完成本部門的人員編制上報，與人事部門共同做好招聘配置、人員離職等人事管理工作。

6)完成本部門各類統(tǒng)計報表的編制、匯總及上報工作。

7)組織部門（或跨部門）會議或采用其他溝通方式以協(xié)商解決工作中出現(xiàn)的問題。

8)負責部門設(shè)施、設(shè)備及辦公用品的日常維護、管理工作。

5.知識管理

1)總結(jié)本部門業(yè)務工作開展過程中的成功經(jīng)驗和失敗教訓，形成案例和知識庫。

2)總結(jié)本部門先進、科學的管理經(jīng)驗或方法供其它部門學習或分享。

3)整理、管理部門文件檔案工作。

6.協(xié)作配合

1)完成流程與制度規(guī)定的部門配合工作。

2)在不影響本部門任務完成情況下，為相關(guān)部門提供支持與配合。

3)完成領(lǐng)導交辦的其它任務。

7.總部職能部門的專業(yè)指導

1)按管理層級與職責權(quán)限審核下屬公司（事業(yè)部、城市公司）的重大專業(yè)管理制度。

2)指導下屬公司的專業(yè)管理，幫助解決專業(yè)管理中的重大問題。

3)為下屬公司提供專業(yè)支持服務。

第三章、旭輝集團總部組織架構(gòu)及各委員會、部門職責

一、集團總部組織架構(gòu)圖
二、集團總部崗位設(shè)置圖
三、集團各委員會職能

1、戰(zhàn)略與投資委員會

1)對集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。

2)對集團公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作，如投融資方案、資產(chǎn)經(jīng)營方案進行研究并提出建議。

3)對其他影響集團公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議。

4)對以上事項的實施進行檢查。

5)董事會授權(quán)的其他事宜。

2．審計委員會

1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu)。

2)監(jiān)督內(nèi)部審計制度的實施。

3)負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通。

4)審核集團的財務信息及其披露。

5)審核集團的內(nèi)控制度。

6)組織對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計。

7)董事會授權(quán)的其他事宜。

3．薪酬與考核委員會

1)根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及行業(yè)內(nèi)類似企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案。

2)薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要制度等。

3)審查董事（非獨立董事）及高級管理人員的職責履行情況并進行年度績效考評。

4)負責對薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

5)根據(jù)授權(quán)負責股權(quán)激勵計劃的管理及具體實施。

6)審議員工福利計劃。

7)審查和批準向董事及高級管理人員支付終止職務（無論何種原因，包括但不限于因行為失當而被解雇或被罷免）有關(guān)的賠償，確保該賠償按照有關(guān)合同條款執(zhí)行。

8)定期向董事會匯報工作，并向董事會提交建議。

9)避免董事及高級管理人員自行擬定薪酬。

10)董事會授權(quán)的其他事宜。

四、集團總部各部門職能

1.總裁辦公室職能

2.人力資源部職能

3.業(yè)務拓展部職能 4.營銷管理部職能

5.設(shè)計管理部職能

6.工程管理部職能

7.成本管理部職能

8.財務管理部職能

9.法務審計部職能

第四章、旭輝集團事業(yè)部組織架構(gòu)及各部門職責

一、事業(yè)部組織架構(gòu)圖 二、事業(yè)部崗位設(shè)置圖

三、事業(yè)部各部門職能

1．行政人事部職能

2.開發(fā)配套部職能

3.營銷部職能

4.設(shè)計部職能 5.工程部職能
6.項目部職能

7.成本部

8.財務部職能

9.客戶服務部職能

第四章、旭輝集團城市公司的組織架構(gòu)及各部門職責

一、城市公司組織架構(gòu)圖 二、城市公司崗位設(shè)置圖
三、城市公司各部門職能

1．行政人事部職能

2.開發(fā)配套部職能

3.營銷部職能

4.設(shè)計部職能 5.工程部職能

6.成本部

7.財務部職能

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