主持人：大家好，時(shí)間來到了晚上8時(shí)整，中南刑辯論壇第17期公益講座馬上開始，北京市康達(dá)（西安）律師事務(wù)所李靖梅律師在西安向大家致以春天的問候！

中南刑辯論壇是在廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所、廣東登潤律師事務(wù)所合力支持下的微信平臺(tái)，今晚的講座面向8群直播，參與轉(zhuǎn)播的群分別是：華辯中南經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)論壇群、華辯2015企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)防控群、金牙大狀聯(lián)盟（全國群）、金牙大狀聯(lián)盟（廣東群）、中國律師大講堂（刑辯群）、中國律師大講堂民商類群、河南律師大講堂。歡迎各位朋友百忙中相聚在今晚的黃金時(shí)段8。10分---9.10來聆聽本群講座。

郭律師今晚為大家?guī)淼闹v座主題是：經(jīng)偵部門經(jīng)濟(jì)犯罪案件在偵查階段的律師實(shí)務(wù)。主要法律規(guī)范文件《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定理解》《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》，本次講座郭律師將會(huì)從經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查階段的辯護(hù)實(shí)務(wù)出發(fā)，通過對該類案件的辦案規(guī)定和技巧進(jìn)行！梳理和介紹，內(nèi)容豐富，信息量較大，請大家注意聽講！

為了保證講座順利進(jìn)行，請大家在講座過程中保持安靜，不要語音、文字或圖片等類似互動(dòng)形式出現(xiàn)在講座過程中，講座后大家可以在群里集中互動(dòng)、溝通，謝謝各位同仁的溫馨支持，下面請郭律師為我們開講！

郭朝輝：說到經(jīng)濟(jì)犯罪，我們要先對經(jīng)濟(jì)犯罪的概念有個(gè)認(rèn)識，根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定理解與適用》里面對經(jīng)濟(jì)犯罪的解釋，經(jīng)濟(jì)犯罪是一個(gè)學(xué)理概念而并非一個(gè)規(guī)范的立法概念，按照公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的范圍，應(yīng)理解為①《中華人民共和國刑法》（以下簡稱刑法）分則第三章“破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序罪”中的所有罪名；②刑法分則第五章“侵犯財(cái)產(chǎn)罪”中的職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、挪用特定款罪；③全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》中的騙購?fù)鈪R罪。此外，全國人大常委會(huì)已經(jīng)通過、施行的刑法修正案，對刑法分則第三章“破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”中的罪名進(jìn)行了修改和補(bǔ)充，這些罪名也屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的范疇。

既然是經(jīng)濟(jì)犯罪案件，一定要好好學(xué)習(xí)《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》,我們今天晚上要討論的經(jīng)濟(jì)犯罪都是在這個(gè)范疇里面。需要大家要注意一下的是，像生產(chǎn)、銷售偽劣商品的這幾大類，是不屬于經(jīng)偵管的。

實(shí)際上經(jīng)偵部門辦理的就是除去生產(chǎn)銷售偽劣商品類犯罪，侵犯知識產(chǎn)權(quán)類犯罪以及大部分走私類犯罪后剩下的這么幾類，具體的過一下，首先這個(gè)妨害公司、企業(yè)管理秩序犯罪有16類，虛報(bào)注冊資本案；虛假出資、抽逃出資案；

欺詐發(fā)行股票、債券案；違規(guī)披露、不披露重要信息案；妨害清算案；隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告案；虛假破產(chǎn)案；非國家工作人員受賄案；對非國家工作人員行賄案；非法經(jīng)營同類營業(yè)案；為親友非法牟利案；簽訂、履行合同失職被騙案；國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案；國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案；徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)案；背信損害上市公司利益案。大家看一下前面的兩種，虛報(bào)注冊資本案，虛報(bào)出資、抽逃出資案，現(xiàn)在公司法改了以后，這一類的案件幾乎是沒有的，公安局、經(jīng)偵支隊(duì)有內(nèi)部的規(guī)定，這類的案子立案，包括偵查，控制都非常的嚴(yán)，后面的案件有些案件大家可以看看，實(shí)務(wù)上比較少的。商業(yè)賄賂會(huì)多一點(diǎn)，后面的規(guī)劃經(jīng)營同類，主要是對國有企業(yè)工作人員這些都很少。最后一個(gè)罪名，背信損害上市公司利益案件，我估計(jì)全國這種都不多。破壞金融管理秩序犯罪這一塊比較多，接下來有一個(gè)公安規(guī)定會(huì)講到。這段時(shí)間大家可能比較關(guān)注的內(nèi)部交易，泄露內(nèi)部信息案件這個(gè)在當(dāng)前競爭市場情況下發(fā)生的比較多。

有些案件在實(shí)務(wù)當(dāng)中很少出現(xiàn)的，比如背信這些我們沒有辦過。像一些案件就比較多了，比如稅案，侵犯知識產(chǎn)權(quán)的。實(shí)際上我有專門的課件，前三類的案件，假冒專利案件，我知道專家都比較清楚，假冒專利的案件我了解的情況在深圳市公安局還沒有，在全國走私專利的案件我好像都沒聽說過。侵犯商業(yè)秘密的案件，這個(gè)我在后面會(huì)重點(diǎn)講，擾亂市場秩序、合同詐騙案件也是比較多了，其它的有些案件，像最后一個(gè)案件幾乎都沒有碰到過。

所以律師對于是否熟悉經(jīng)偵內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)跟職能分工，直接影響到你在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的后續(xù)效果。這里我會(huì)跟大家講一下經(jīng)偵部門的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)跟職能分工，讓大家有一個(gè)感性的認(rèn)識，主要是以深圳經(jīng)偵為例。首先公安部里面有經(jīng)偵局，部里面到省，省到市。大家可以看一看這是公安局部經(jīng)偵局的分工。

接下來是廣東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)，實(shí)際上我了解的情況像省一級的經(jīng)偵總隊(duì)，基本上不辦案件的，只是指導(dǎo)協(xié)調(diào)的作用，但是有一些會(huì)辦。

這是深圳市公安局的分工，我要重點(diǎn)提一提，深圳經(jīng)偵大概有13個(gè)部門，綜合處；案審大隊(duì)；情報(bào)大隊(duì)，然后是一大隊(duì)到九大隊(duì)。一大隊(duì)主要負(fù)責(zé)銀行卡、假幣和保險(xiǎn)犯罪；二大隊(duì)主要負(fù)責(zé)證券、非法吸收公眾存款和非法集資犯罪；三大隊(duì)主要負(fù)責(zé)的是地稅移交的案件；四大隊(duì)主要負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)；五大隊(duì)負(fù)責(zé)傳銷、損害商業(yè)信譽(yù)、串通投標(biāo)等公司犯罪；六大隊(duì)主要負(fù)責(zé)國稅移交的案件；七大隊(duì)負(fù)責(zé)合同詐騙；八大隊(duì)負(fù)責(zé)職務(wù)侵占，資金挪用；九大隊(duì)負(fù)責(zé)商業(yè)賄賂等。當(dāng)然經(jīng)偵內(nèi)部每年都會(huì)做相應(yīng)調(diào)整，但變化不會(huì)太大。       這里在坐有很多律師、前輩、專家做刑事的，特別是做經(jīng)濟(jì)犯罪的就比較清楚。經(jīng)濟(jì)犯罪的定義要好好學(xué)一下，我覺得這個(gè)很重要，它給律師在接觸經(jīng)濟(jì)犯罪案件的初期有很大的指導(dǎo)作用。主要從五個(gè)層面去闡述，第一是管轄方面，大家要注意一下以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地。我們做律師的要好好關(guān)注一下，因?yàn)榕c接下來辦案有關(guān)系。（犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn)；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方。法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對有關(guān)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。）

這個(gè)是新的辦理刑事案件的規(guī)定，它經(jīng)過修改以后細(xì)化了一些，可以說比較完善了。

這個(gè)層面大家一定要了解一下，經(jīng)濟(jì)犯罪的案件，不比普通案件。不是馬上受理、議案的，它有一個(gè)受理的過程，3天、7天最長30天。這個(gè)大家也要注意一下，實(shí)務(wù)當(dāng)中因?yàn)榻?jīng)濟(jì)犯罪的案件比較復(fù)雜，以前叫案前調(diào)查，現(xiàn)在統(tǒng)一叫立案審查。實(shí)際上沒有立為一個(gè)刑事案件的時(shí)候，它都規(guī)定了要采取哪些措施，可以采取哪些必要的措施。

這里有一點(diǎn)，值得大家探究。關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中，涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)定，我相信做律師的經(jīng)常會(huì)遇到這種問題?？蛻粽f這個(gè)案件打官司了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，要找經(jīng)偵辦案，如果按照這個(gè)規(guī)定肯定經(jīng)偵不受理。因?yàn)榘凑者@個(gè)規(guī)定它是什么意思呢？在審理的過程中，如果發(fā)現(xiàn)這個(gè)案件涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，要移交給經(jīng)偵部門，經(jīng)偵部門說法院沒有移交你說這是經(jīng)濟(jì)犯罪案件，他說這個(gè)案件法院受理了，審理了，在深圳走刑事是走不通的。它大概是這么個(gè)意思，但是實(shí)務(wù)當(dāng)中有的是，人民法院在審理的過程中移交給經(jīng)偵的。所以，按照它上面的規(guī)定，解除強(qiáng)制措施以后，如果你不能移送或者依法做其它處理的，你應(yīng)該撤案，但是實(shí)務(wù)當(dāng)中公安部門要撤案，很難。因?yàn)榘凑债?dāng)時(shí)部里面的精神是說，經(jīng)濟(jì)犯罪的案件比較復(fù)雜，要大膽的立，如果立了以后，發(fā)現(xiàn)立錯(cuò)了，要大膽的撤。還有一個(gè)就是說你撤了以后有新的證據(jù)你可以重新辦案，重新立案，它當(dāng)時(shí)的精神是這樣的。

這個(gè)我要具體講一下，大家注意看一下這個(gè)立案決定書，我相信很多人會(huì)遇到。這是公安部的文件，2012年版的，我們做律師的會(huì)經(jīng)常遇到這個(gè)問題。你看一個(gè)立案決定書它最后給了誰？沒有給你辦案人的，所以我們做律師的，我在深圳經(jīng)常遇到這種情況，很尷尬的情況，這個(gè)案件說白了，客戶希望我辦案，希望法院把案立下來。但是立下來了，但是你拿不到什么東西，因?yàn)榘凑者@個(gè)法律文書的規(guī)定他沒有說是給你辦案人的，也沒有說給你所謂的嫌疑人的。這種情況我也遇到過。我再把這個(gè)不能立案的給大家講一講，你看這個(gè)不能立案的通知書，就是說一個(gè)案件假如說嫌疑人客戶是嫌疑人或者嫌疑人的單位，找到我律師了，我律師擺平了，最后這個(gè)案子不能立案，客戶說可以，你拿一個(gè)復(fù)印的立案文書給我，我給你付費(fèi)，但是按照這個(gè)法律文書，沒有給你所謂的嫌疑人這一方的，我們公安部法治局的，可以說設(shè)計(jì)這個(gè)文書的人沒有考慮到這些。我們經(jīng)常交涉，我說，我的客戶你們?nèi)フ{(diào)查，如果我的客戶涉嫌合同詐騙，搞的沸沸揚(yáng)揚(yáng)的，最后你們做了一個(gè)結(jié)論說，他沒有構(gòu)成合同詐騙。你總得要給個(gè)東西給我，我的客戶才能給他的客戶有個(gè)交代。但是經(jīng)偵的同時(shí)說“按照公安部的法律文書的格式?jīng)]有給你的”。所以有時(shí)候我們很尷尬，我們碰到有的時(shí)候民警會(huì)復(fù)印一份給你，我說能不能叫我的客戶看一看，問一問，然后拿個(gè)手機(jī)拍一下。有的民警都說不行，所以你們看，我以前是做公安的，現(xiàn)在做律師，要這么一個(gè)東西也很困難。

具有下面情形之一的可以辦取保，特別是第二條，以財(cái)產(chǎn)為犯罪跡象的案件能夠提供與案件標(biāo)題相關(guān)的保證金的，反正在深圳就是很難。深圳辦取保給人的感覺就是什么？就是人情案，就是關(guān)系案。除非你這個(gè)人派出所不收，有嚴(yán)重疾病，或者法定的哺乳期的，小孩不到一周歲的，其它的都很難辦。如果是上海，你合同詐騙200萬，壓200萬在這兒，馬上給你做取保。如果后面通知你不到的話，我們再采取強(qiáng)制措施。實(shí)務(wù)中幾乎很難辦到，我們一般對客戶還是很負(fù)責(zé)任的。有些律師說，為了顯示工作量我加一個(gè)取保，有些作為嫌疑人的家屬又不懂，以為律師做了很大的工作。實(shí)際上我們建議他，一般如果你沒有溝通好，經(jīng)偵部門同意辦取保，我們建議不要交，7天之內(nèi)會(huì)給你一個(gè)回復(fù)，不符合取保獲審的條件，給你不辦取保。你后面去找領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)會(huì)說“你不早點(diǎn)找我，都已經(jīng)討論完了，不給辦取保?！彼?，實(shí)際上是增強(qiáng)難度。所以我們會(huì)溝通好了才會(huì)做，因?yàn)槿”Ｕ務(wù)摫容^多，我這里我找了當(dāng)年的一個(gè)取保報(bào)告，這是深圳的，這是我們當(dāng)時(shí)搞調(diào)研規(guī)定的。

按照這個(gè)規(guī)定是可以辦的，但是實(shí)際很少辦，我們辦取保要上會(huì)的，我們當(dāng)時(shí)都會(huì)提出來，因?yàn)檫@個(gè)當(dāng)時(shí)是我提出來的，我們當(dāng)時(shí)覺得這些犯罪行為比較輕，采取拘留，把人關(guān)在派出所里面，太嚴(yán)厲了，但實(shí)務(wù)當(dāng)中的績效考核，公安部門內(nèi)部的逮捕的數(shù)量以批捕率這些來體現(xiàn)。

這個(gè)層面主要明確了“誰辦案，誰負(fù)責(zé)”原則：主辦地公安機(jī)關(guān)對案件的管轄、定性、證據(jù)認(rèn)定及偵查措施負(fù)責(zé)，辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要異地公安機(jī)關(guān)協(xié)作的，由主辦地的縣級以上公安機(jī)關(guān)直接出具《辦案協(xié)作函》，通過協(xié)作地的縣級以上公安機(jī)關(guān)聯(lián)系有關(guān)協(xié)作事宜。

對管轄，立案審查，立案、銷案，采取強(qiáng)制措施，查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物，辦案協(xié)作等關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的問題規(guī)定了相應(yīng)的糾正措施和責(zé)任，以解決不遵循《規(guī)定》行為的責(zé)任追究問題。比如侵犯商業(yè)秘密的案件，公安部有規(guī)定，這類的案件只能由市一級的部門辦理，你看深圳有一個(gè)規(guī)定600萬，600萬以上。還有平局以上的案件，還有分局辦理的，因?yàn)楦鱾€(gè)地方不一樣。

這里實(shí)際上有一個(gè)規(guī)定大家要注意，像職務(wù)侵占的案件、合同詐騙的案件，因?yàn)檫@類的案件比較復(fù)雜在實(shí)務(wù)當(dāng)中，合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用、侵犯商業(yè)秘密、商業(yè)賄賂還要報(bào)市局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。這類的案件，現(xiàn)在是不能隨便辦的。這個(gè)就不細(xì)講了，由于時(shí)間關(guān)系，這個(gè)大概就是這樣。大家現(xiàn)在有一個(gè)大概的概念哪些到市局，哪些到分局。還有合同挪用是有個(gè)限定的，如果是涉及股東企業(yè)高管的，派出所是不能隨便辦的。證券類的案件，需要引起大家注意，因?yàn)槲覀円郧稗k證券的案子比較多。我以前辦過南方證券的案子，實(shí)際上證券的案件都是會(huì)里面有稽查，稽查局它稽查犯罪涉嫌，內(nèi)部交易，或者操縱以后他會(huì)報(bào)國務(wù)院，然后由國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)給公安部，公安部再層層放下來。

我需要講，侵犯商業(yè)秘密的案件，它專門有一個(gè)規(guī)定，因?yàn)樯钲诘母咝录夹g(shù)企業(yè)比較多。我們零幾年就辦過侵犯商業(yè)秘密的案件，它大概的意思就是，你辦案的話，首先要提供一些結(jié)論，我們實(shí)務(wù)當(dāng)中就是說要做一個(gè)鑒定。你現(xiàn)在說我這個(gè)激光筆你說被人家侵犯商業(yè)秘密了，首先你要證明這個(gè)激光筆你是這種具有非公知的技術(shù)信息。實(shí)際上現(xiàn)在實(shí)務(wù)當(dāng)中商業(yè)秘密是很少的，我們以前碰到過一個(gè)，很多年前廣州有一個(gè)業(yè)務(wù)人員把他的客戶名單直接拿出去賣了，我遇到過一起，其它的我后面碰到的，經(jīng)營信息作為商業(yè)秘密來認(rèn)定是很少的，所以深圳市公安局，你要報(bào)侵犯商業(yè)秘密的案件首先你要證明你這個(gè)激光筆是非公布的信息秘密，然后你再說你的損失，當(dāng)然損失超過50萬，這個(gè)是很好認(rèn)定的。因?yàn)槟戕k案的時(shí)候，你說我這個(gè)本來兩千萬，公安機(jī)關(guān)不敢說你沒有兩千萬，但是前面的鑒定，非公知的技術(shù)鑒定是必須要有的，我們到了后面立案的時(shí)候一般要做鑒定的，證明我這個(gè)麥克風(fēng)跟我的激光筆具有同一性，還有因果關(guān)系。我的業(yè)務(wù)人員出去了以后，我這個(gè)激光筆廠家出去了，然后他生產(chǎn)了這個(gè)麥克風(fēng)，而且我這個(gè)具有非公知的技術(shù)信息，但是現(xiàn)在二者之間具有同一性，那他就有因果關(guān)系，然后再做鑒定，在這個(gè)情況下我們一般才逮捕的。

關(guān)于侵犯商業(yè)秘密的案件，基本流程是，先進(jìn)行商業(yè)秘密性、同一性鑒定，接著是看企業(yè)對商業(yè)秘密采取保密措施，然后看對方是否簽訂并違反了《保密協(xié)議》，看當(dāng)事人是利用了何種手段獲取商業(yè)秘密，企業(yè)或當(dāng)事人需提供被舉報(bào)人的電郵、電腦等證據(jù)、最后再進(jìn)行一個(gè)評估?；旧鲜沁@樣入手。如果是沒辦過的，還真是不知道如何下手的。損害商業(yè)信譽(yù)，也有一個(gè)辦案的工作流程，1、看損害（不正當(dāng)競爭）手段；2、報(bào)案人提供其發(fā)布信息的網(wǎng)頁、報(bào)刊等證據(jù)；3、評估損失；4、看損失與他人損害行為的因果關(guān)系；5確定損害人的證據(jù)。大家要看到，實(shí)際上可以這么說，經(jīng)濟(jì)犯罪的案件，僅僅是受理內(nèi)部這個(gè)審核把關(guān)都很嚴(yán)的。我們經(jīng)?？吹接行┌讣氖芾硪?jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批示。 

我的分享就到這里，謝謝大家！

主持人：感謝郭律師的分享，下面請龍?jiān)宦蓭燑c(diǎn)評。

主持人：感謝龍律師的點(diǎn)評，今晚的講座內(nèi)容到此結(jié)束了。再次感謝大家的聆聽，主持人在這里代表中南刑辯論壇群主及各位同仁感謝大家長期以來對本群的支持，希望大家以后在線上、線下多多溝通交流，相互提升，為心中的夢想完善自己！本次講座就到這里，下次再見，祝各位周末愉快！晚安！

以上是【中南刑辯論壇】等八群聯(lián)播講座文字版分享。