外協(xié)生產(chǎn)管理制度（2010年12月）
外協(xié)生產(chǎn)管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)外部 協(xié)作加工、生產(chǎn)行為，有效控制外協(xié)加工、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司外協(xié)加工件 的品質(zhì)及履約的及時(shí)性、有效性，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民 共和國(guó)合同法》和《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公 司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第二條 公司一切外協(xié)加工生產(chǎn)活動(dòng)均應(yīng)遵守和執(zhí)行本制度。 第二章 主管部門(mén)與職責(zé) 第三條 公司外協(xié)加工相關(guān)部門(mén)及其職責(zé)： 1.公司資材部是外協(xié)加工歸口主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織、安排、協(xié)調(diào)對(duì)外協(xié)廠 家的聯(lián)系、試用、選擇、評(píng)價(jià)、確定與管理工作。 2.公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供外協(xié)加工件的圖紙和其它有關(guān)的技術(shù)資料。 3.公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，參與外協(xié)廠家的選擇、評(píng) 價(jià)工作；擁有質(zhì)量否決權(quán)，并有權(quán)取消外協(xié)廠家。 4.公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)提供《外協(xié)加工計(jì)劃單》。 第四條 公司總經(jīng)理對(duì)外協(xié)廠家擁有最終批準(zhǔn)權(quán)。 總經(jīng)理根據(jù)資材部呈報(bào)的《合格供方評(píng)定表》對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行最終審核， 經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)的外協(xié)廠家列入《合格外協(xié)廠家名錄》，下發(fā)給資材部、 質(zhì)量管理部等外協(xié)業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 公司外協(xié)負(fù)責(zé)部門(mén)在實(shí)施外協(xié)加工業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)從《合格外協(xié)廠家名錄》中 選擇適格的外協(xié)廠家進(jìn)行外協(xié)加工業(yè)務(wù)。 第三章 外協(xié)廠商的評(píng)選 第一節(jié) 外協(xié)廠商評(píng)選程序與方式 第五條 公司生產(chǎn)管理部按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃》的要求，在滿足本部門(mén)生產(chǎn)能 力的前提下應(yīng)及時(shí)下達(dá)《外協(xié)加工計(jì)劃單》。 資材部依據(jù)經(jīng)生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)簽字的《外協(xié)加工計(jì)劃單》進(jìn)行外協(xié)前的申 請(qǐng)與準(zhǔn)備；對(duì)外協(xié)加工及外協(xié)制造的《外協(xié)加工計(jì)劃單》申請(qǐng)是否符合規(guī)定、數(shù) 量方面是否適宜進(jìn)行全面審查，經(jīng)審查認(rèn)為符合公司外協(xié)加工、制造規(guī)定的即予 以核準(zhǔn)。 第六條 公司資材部對(duì)外協(xié)加工或外協(xié)制造申請(qǐng)予以核準(zhǔn)的，資材部外協(xié)管 理人員應(yīng)判定是否有現(xiàn)成的協(xié)作廠商承制，若有現(xiàn)成的協(xié)作廠家承制外協(xié)加工件 時(shí)，即選擇現(xiàn)正的外協(xié)廠家承制；若沒(méi)有應(yīng)則選擇三家以上廠商的資料并填具廠 商資料調(diào)查表，由資材部協(xié)調(diào)公司技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部 門(mén)安排相關(guān)人員組成外協(xié)廠商調(diào)查小組對(duì)初選的外協(xié)廠家進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。 公司外協(xié)廠商調(diào)查小組對(duì)外協(xié)廠家的調(diào)查可以是一次或數(shù)次，但每一次不一 定所有人員都要參加，要視加工或零件制造的重要性而定，將調(diào)查結(jié)果填入廠商 資料調(diào)查表中。 公司外協(xié)廠商調(diào)查小組完成對(duì)初選的外協(xié)廠商實(shí)地調(diào)查后，可選定其中一家 廠商作為外協(xié)廠試用單位。 第七條 公司生產(chǎn)管理部按《外協(xié)加工計(jì)劃單》的時(shí)間要求及時(shí)準(zhǔn)備原材料。 原材料完成后，經(jīng)檢查員確認(rèn)合格后擺放在指定區(qū)域，按臺(tái)、組分類(lèi)擺放。 第八條 公司外協(xié)廠商調(diào)查小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)外協(xié)廠家對(duì)滿足公司外協(xié)加工的 能力對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方式為： 1.對(duì)外協(xié)廠家的相關(guān)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)； 2.對(duì)外協(xié)廠家的加工質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況以及對(duì)問(wèn)題的處理情況進(jìn)行評(píng) 審；3.對(duì)外協(xié)廠家的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，并對(duì)其按計(jì)劃提供所需加工 的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； 4.對(duì)外協(xié)廠家提供的加工樣品進(jìn)行檢查或驗(yàn)證； 5.調(diào)查外協(xié)廠家的顧客滿意度的情況。 第九條 經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)查、評(píng)價(jià)初選到最佳或最合適的外協(xié)廠商之后，必須進(jìn) 行和通過(guò)試用考核，待試用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。 試用步驟： 1.公司應(yīng)與初選的外協(xié)廠商簽訂外協(xié)加工試用合同書(shū)。約定試用期為三個(gè) 月，每個(gè)月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商。 2.在試用期間，公司外協(xié)廠商調(diào)查小組應(yīng)對(duì)試用廠商進(jìn)行試用考核。 3.試用開(kāi)始時(shí)，試用廠商要將樣品送來(lái)檢查，經(jīng)判定合格后才能繼續(xù)大量地 加工或制造。 第十條 外協(xié)廠商調(diào)查小組依據(jù)對(duì)外協(xié)廠家的調(diào)查報(bào)告、樣品鑒定以及其它 方面的評(píng)審結(jié)果和滿足加工能力要求情況，對(duì)外協(xié)廠商作出是否合格的結(jié)論。 資材部將合格外協(xié)廠家的評(píng)價(jià)結(jié)果形成《合格供方評(píng)定表》經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審 核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后形成《合格外協(xié)廠家名錄》下發(fā)給質(zhì)管部和相 關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。 如評(píng)出多名合格外協(xié)廠家，應(yīng)擇優(yōu)選出最好的作為定點(diǎn)外協(xié)加工單位，余 下者可列為公司《合格外協(xié)廠家名錄》中作為需要時(shí)備選外協(xié)廠家。 公司在特殊情況下不在《合格外協(xié)廠家名錄》內(nèi)選擇廠商進(jìn)行外協(xié)加工時(shí)， 必須經(jīng)資材部部長(zhǎng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送質(zhì)管部備案。 第二節(jié) 外協(xié)廠商等級(jí)評(píng)選程序與方法 第十一條 公司應(yīng)當(dāng)對(duì)外協(xié)加工廠家進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，做好外協(xié)加工的檢查或 驗(yàn)證記錄。 第十二條 公司資材部應(yīng)當(dāng)做好負(fù)責(zé)組織實(shí)施合格外協(xié)廠家的等級(jí)評(píng)定程 序，填報(bào)《外協(xié)廠家等級(jí)評(píng)價(jià)表》。 第十三條 外協(xié)廠家交貨實(shí)績(jī)之評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下(100分制): 1.品質(zhì)評(píng)價(jià):權(quán)重系數(shù)60分； 2.納期評(píng)價(jià):權(quán)重系數(shù)20分； 3.價(jià)格評(píng)價(jià):權(quán)重系數(shù)10分； 4.服務(wù)評(píng)價(jià):權(quán)重系數(shù)10分。 第十四條 公司外協(xié)廠家的評(píng)分制度： 1.品質(zhì)評(píng)價(jià) 由質(zhì)量管理部依據(jù)交檢的批次合格率評(píng)分，每月進(jìn)行一次。 （1）計(jì)算: 交檢批次合格率=(檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交檢批數(shù))×100%。 （2）評(píng)分： 得分=60×交檢批次合格率 2.交貨期評(píng)價(jià) 由生產(chǎn)管理部規(guī)定交貨日期進(jìn)行評(píng)分,方式如下: （1）如期完成得分20分； （2）延遲1～2天每批扣1分； （3）延遲3～4天每批扣5分； （4）延遲5～6天每批扣10分； （5）延遲7天以上每批扣20分。 生產(chǎn)管理部每月將同一外協(xié)廠家當(dāng)月各批交貨評(píng)分進(jìn)行平均,得出該月的 交貨得分。 3.價(jià)格評(píng)價(jià) 由資材部對(duì)外協(xié)廠家高之價(jià)格水準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，方式如下: （1）價(jià)格公平合理(或以本廠價(jià)格為準(zhǔn)),報(bào)價(jià)迅速:10分； （2）價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢:8分； （3）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速:6分； （4）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢:3分； （5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效:0分。 4.服務(wù)評(píng)價(jià) 由資材部對(duì)外協(xié)廠家之不滿意、處理問(wèn)題是否及時(shí)進(jìn)行評(píng)分,方式如下: （1）誠(chéng)意改善:10分； （2）尚能誠(chéng)意改善:6分； （3）改善誠(chéng)意不足2分； （4）置之不理:0分。 第十五條 公司對(duì)外協(xié)廠家的評(píng)價(jià)方法： 1.外協(xié)廠家之評(píng)價(jià)每月進(jìn)行一次； 2.將各項(xiàng)得分匯入《外協(xié)廠家等級(jí)評(píng)價(jià)表》，并合計(jì)總得分。 第十六條 評(píng)價(jià)分等 （1）平均得分95-100分者為“A”等； （2）平均得分85-95分者為“B”等； （3）平均得分70-85分者為“C”等； （4）平均得分70以下分者為“D”等。 第十七條 公司對(duì)外協(xié)廠家等級(jí)評(píng)價(jià)處理： 1.“A”等為優(yōu)秀外協(xié)廠家,予以付款、優(yōu)先滿足外協(xié)加工以及免檢之優(yōu)惠 政策。 2.“B”等為良好外協(xié)廠家,由資材部提請(qǐng)外協(xié)廠家改善誠(chéng)意不足。 3.“C”等為合格外協(xié)廠家,由質(zhì)管部、資材部等部門(mén)予以必要之輔導(dǎo)。 4.“D”等為輔導(dǎo)外協(xié)廠家,由質(zhì)管部、資材部等部門(mén)予以輔導(dǎo)，二月內(nèi)未 能達(dá)到“C”等以上予以淘汰。 5.被淘汰的外協(xié)廠家如欲再想與本公司合作的，則需重新考核評(píng)價(jià)。 第四章 外協(xié)加工過(guò)程的控制 第十八條 公司資材部應(yīng)根據(jù)《外協(xié)加工計(jì)劃單》按外協(xié)廠家的設(shè)備能力情 況進(jìn)行合理的分解,但在選擇外協(xié)廠家時(shí)應(yīng)遵守以下原則: 1.優(yōu)先滿足“A”等外協(xié)廠家； 2.在滿足“A”等外協(xié)廠家的前提下,選擇“B”等外協(xié)廠家； 3.在已滿足“A”、“B”等外協(xié)廠家后，外協(xié)加工量還無(wú)法按“計(jì)劃“完 成時(shí)，則可選擇“C”等外協(xié)廠家。 第十九條 公司應(yīng)對(duì)外協(xié)加工費(fèi)用進(jìn)行評(píng)定，合理控制外協(xié)加工費(fèi)用?？刂?BR>方式與方法為： 1.資材部應(yīng)隨時(shí)了解社會(huì)價(jià)格,于每年初將加工設(shè)備的價(jià)格(元/小時(shí))列出 明細(xì),經(jīng)價(jià)格小組審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 2.凡是由本公司提供原材料的外協(xié)加工件及其外協(xié)加工費(fèi)用，原則上以本 公司的工時(shí)定額為依據(jù)進(jìn)行結(jié)算。 3.凡是本公司不提供原材料的外協(xié)加工件，原則上要進(jìn)行比價(jià)（須有三家 以上的外協(xié)廠家報(bào)價(jià)），經(jīng)價(jià)格小組審核比較后擇優(yōu)選用。 4.當(dāng)雙方對(duì)價(jià)格存在爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)上報(bào)價(jià)格小組；價(jià)格小組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核、 處理，但原則上以該批次進(jìn)行審核。 第二十條 資材部依據(jù)《外協(xié)加工計(jì)劃單》對(duì)相關(guān)事項(xiàng)與外協(xié)廠家進(jìn)行聯(lián)系 和確認(rèn)，經(jīng)與外協(xié)廠家溝通、確認(rèn)后編制《外協(xié)加工明細(xì)表》。 公司《外協(xié)加工明細(xì)表》應(yīng)包括完成時(shí)間、價(jià)格等事項(xiàng)，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后 實(shí)施。 第二十一條 公司應(yīng)對(duì)外協(xié)加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督控制。 公司外協(xié)加工過(guò)程監(jiān)督控制方式為： 1.資材部外協(xié)員應(yīng)隨時(shí)隨地到達(dá)外協(xié)廠家對(duì)規(guī)格、質(zhì)量、進(jìn)度等指標(biāo)實(shí)施 進(jìn)行監(jiān)督、檢查，同時(shí)有責(zé)任給予技術(shù)性指導(dǎo)，以便使外協(xié)廠家能夠保質(zhì)、保量、 按時(shí)完成外協(xié)任務(wù)。具體做到: （1）掌握和了解外協(xié)加工件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范； （2）熟悉外協(xié)廠家從生產(chǎn)開(kāi)始到服務(wù)整個(gè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)遵守的質(zhì)量控制方案 和程度； （3）收集和整理外協(xié)廠家對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)手段和技術(shù)水平的有關(guān)資料，對(duì)檢 具設(shè)備和工、夾、模、量的控制情況，做到心中有數(shù)； （4）監(jiān)督和檢查外協(xié)廠家在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)不合格加工件的控制程度，并 了解其可追溯性； （5）檢查外協(xié)廠家的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告或證明是否齊全有效； （6）對(duì)外協(xié)廠家加工的產(chǎn)品要隨時(shí)隨地的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查或復(fù)查，依據(jù)對(duì)檢 查結(jié)果來(lái)判斷外協(xié)廠家所提供的檢查的數(shù)據(jù)是否真實(shí)、可靠。 2.資材部外協(xié)員在對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行監(jiān)督、檢查時(shí)，對(duì)存在問(wèn)題或可能發(fā)生 的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，并采取有效措施，以便使外協(xié)加工 件按計(jì)劃要求完成。 第五章 外協(xié)加工件質(zhì)量驗(yàn)證 第二十二條 外協(xié)加工件完成后，資材部外協(xié)員應(yīng)通知質(zhì)量管理部，并同時(shí) 將《外協(xié)加工明細(xì)表》交付質(zhì)量管理部；質(zhì)量管理部根據(jù)以往的質(zhì)量情況，決定 是否到外協(xié)廠家進(jìn)行檢驗(yàn)。 第二十三條 質(zhì)量管理部決定到外協(xié)廠家進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)，資材部外協(xié)員應(yīng) 提供外協(xié)廠家的具體地址和具體聯(lián)系人的電話號(hào)碼；質(zhì)量管理部決定回廠進(jìn)行檢 驗(yàn)的，資材部外協(xié)員應(yīng)將外協(xié)加工件和圖紙一起放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)備檢。 第二十四條 外協(xié)加工件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，質(zhì)量管理部應(yīng)在《外協(xié)加工明細(xì)表》 和加工工藝單上蓋檢印，資材部外協(xié)員以此為準(zhǔn)才能證明外協(xié)加工件的完成，并 上報(bào)相關(guān)部門(mén)。 第二十五條 外協(xié)加工件經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，檢查員應(yīng)出具《不合格報(bào)告書(shū)》； 由資材部外協(xié)員處置，具體按照公司《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 第二十六條 外協(xié)加工件完成一周內(nèi)，資材部應(yīng)將經(jīng)確認(rèn)的外協(xié)加工費(fèi)用上 報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部收到資材部確認(rèn)的外協(xié)加工費(fèi)單據(jù)后，按照公司與外協(xié)加工廠 家簽訂的《外協(xié)加工合同書(shū)》的約定支付加工費(fèi)用。 第二十七條 公司對(duì)不能滿足要求的外協(xié)廠家，且通過(guò)整改仍達(dá)不到要求的 外協(xié)廠家,則取消外協(xié)廠家資格，將不合格的外協(xié)廠家名稱(chēng)從公司《合格外協(xié)廠 家名錄》中剔除。 第六章 外協(xié)廠商指導(dǎo)與考核 第二十八條 公司有關(guān)外協(xié)質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)中心等各職能部門(mén)均 負(fù)有指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核外協(xié)廠商的責(zé)任。 公司培訓(xùn)部門(mén)首先必須健全外協(xié)廠家的質(zhì)量管理組織和制度，并履行持續(xù) 督導(dǎo)、檢查責(zé)任。 1.指導(dǎo)和培訓(xùn)事項(xiàng) （1）公司對(duì)外協(xié)廠家高各階層人員進(jìn)行觀念訓(xùn)練，鼓勵(lì)其接受規(guī)范化生產(chǎn) 新觀念或參加外協(xié)廠家召開(kāi)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)座談會(huì)、質(zhì)量管理座談會(huì)等活動(dòng)。 （2）公司對(duì)外協(xié)廠家質(zhì)量管理人員進(jìn)行訓(xùn)練，鼓勵(lì)其參加專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量 管理訓(xùn)練或安排其參加本廠所舉辦的專(zhuān)業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解：①本廠的質(zhì)量 管理政策及組織；②本廠的進(jìn)料驗(yàn)收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗(yàn)等；③ 本廠驗(yàn)收使用何種驗(yàn)收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗(yàn)表以及如何判定合格。 2.建立完善生產(chǎn)管理制度 公司應(yīng)協(xié)助外協(xié)廠家建立、健全各項(xiàng)生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、原材料管理、 工作方法改善等制度，并指導(dǎo)實(shí)施。 3.確定考核事項(xiàng)和方法 公司應(yīng)與外協(xié)廠家協(xié)商確定考核及等級(jí)評(píng)定制度。 第七章 檔案管理 第二十九條 公司應(yīng)建立合格外協(xié)廠家檔案，對(duì)合格的外協(xié)廠家實(shí)行存檔管 理和備存。 外協(xié)廠家存檔內(nèi)容與事項(xiàng)： 1.合格供方評(píng)定表； 2.合格外協(xié)廠家名錄； 3.合格外協(xié)廠家等級(jí)評(píng)價(jià)表。 第三十條 公司有關(guān)外協(xié)廠家資料及記錄由資材部保存，保存期二年。 第八章 附則 第三十一條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第三十二條 本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效；本制度修訂與廢止亦同。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 董事會(huì) 2010年12月25日 附件一：相關(guān)文件 1.控制資料 （1）不合格品控制程序； （2）產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序； （3）倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)管理規(guī)定； （4）外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)管理規(guī)定； （5）標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序； （6）采購(gòu)控制程序。 2.質(zhì)量記錄 （1）合格外協(xié)廠家評(píng)定表； （2）合格外協(xié)廠家名錄； （3）合格外協(xié)廠家等級(jí)評(píng)價(jià)表； （4）外協(xié)加工的檢查或驗(yàn)證記錄； （5）外協(xié)加工明細(xì)表； （6）不合格報(bào)告書(shū)； （7）協(xié)加工計(jì)劃單。 附件二：外協(xié)加工流程圖 制造部提出 外協(xié)申請(qǐng) 制造部工藝部門(mén)對(duì)外 協(xié)產(chǎn)品提出技術(shù)及接 收標(biāo)準(zhǔn)、要求 質(zhì)量部組織對(duì) 廠家審核 實(shí)施 外協(xié)加工 總經(jīng)理批準(zhǔn)外 協(xié)廠家和項(xiàng)目 返修/拒收 質(zhì)量部接收檢驗(yàn) No YES 接收入庫(kù) |
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來(lái)自： 赫堇軒 > 《創(chuàng)業(yè)》
