廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社理事會(huì)議事規(guī)則

第一章　總則

第一條　廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（以下簡(jiǎn)稱“省聯(lián)社”）為保障理事會(huì)依法獨(dú)立、規(guī)范、有效地行使職權(quán)，以確保理事的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)省聯(lián)社章程、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合省聯(lián)社實(shí)際情況，制定本議事規(guī)則。

第二條　理事會(huì)是省聯(lián)社經(jīng)營(yíng)決策的常設(shè)機(jī)構(gòu)和社員大會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)社員大會(huì)負(fù)責(zé)。理事會(huì)遵照省聯(lián)社章程、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，履行職責(zé)。

出席理事會(huì)的人員應(yīng)當(dāng)遵守保密義務(wù)，未經(jīng)省聯(lián)社許可或法律及主管部門(mén)要求，不得對(duì)外披露理事會(huì)的任何相關(guān)文件或信息。

第二章　理事會(huì)的構(gòu)成和議事范圍

第三條　理事會(huì)由13名理事組成，其中：社員社理事11名（每個(gè)社員社擔(dān)任理事的人數(shù)不得超過(guò)一人），省聯(lián)社職工理事2名（省聯(lián)社職工中擔(dān)任理事的人數(shù)不得超過(guò)理事人數(shù)的百分之二十）。社員社理事由社員社的代表?yè)?dān)任，省聯(lián)社職工理事由省聯(lián)社職工擔(dān)任。理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)1名，副理事長(zhǎng)1名、常務(wù)理事1名。

理事長(zhǎng)和副理事長(zhǎng)由理事?lián)?，?jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)資格審查合格后履行職責(zé)。

第四條　理事會(huì)的議事范圍如下：

（一）召集社員大會(huì)，并向社員大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行社員大會(huì)決議；

（三）制訂省聯(lián)社的發(fā)展方針和工作計(jì)劃；

（四）制訂省聯(lián)社年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決策方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（五）制訂省聯(lián)社變更注冊(cè)資本方案；

（六）決定省聯(lián)社內(nèi)部機(jī)構(gòu)及派出機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（七）制定省聯(lián)社的內(nèi)部管理制度；

（八）聘任或解聘省聯(lián)社主任，根據(jù)主任提名，聘任或解聘副主任、財(cái)務(wù)和審計(jì)（稽核）負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬；

（九）對(duì)高級(jí)管理層履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督；

（十）提出聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所方案；

（十一）擬訂省聯(lián)社分立、合并、解散的方案；

（十二）聽(tīng)取省聯(lián)社主任工作匯報(bào)并予以評(píng)價(jià)；

（十三）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章以及省聯(lián)社章程規(guī)定應(yīng)由理事會(huì)行使的其他職權(quán)和社員大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第五條　理事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持社員大會(huì)，召集和主持理事會(huì)會(huì)議；

（二）檢查理事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向理事會(huì)報(bào)告；

（三）簽署省聯(lián)社股金證書(shū)、理事會(huì)重要文件和其他應(yīng)當(dāng)由省聯(lián)社法定代表人簽署的其他文件；

（四）行使法定代表人的職權(quán)；

（五）在理事會(huì)閉會(huì)期間行使由理事會(huì)授予的職權(quán)；

（六）法律、法規(guī)、行政規(guī)章和省聯(lián)社章程規(guī)定的其他職權(quán)。

理事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，理事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副理事長(zhǎng)、常務(wù)理事代行其職權(quán)。

第六條　理事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用省聯(lián)社資產(chǎn)所作出的投資和資產(chǎn)處置權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目和資產(chǎn)處置可以組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)社員大會(huì)批準(zhǔn)。

第三章　理事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)

第七條　理事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由理事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)日的10日以前以書(shū)面形式送達(dá)全體理事。會(huì)議文件包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于理事理解省聯(lián)社業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。

有下列情形之一的，理事長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議：

（一）理事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上理事聯(lián)名提議時(shí)；

（三）主任提議時(shí)。

第八條　前條規(guī)定的三分之一以上理事聯(lián)名提議或主任提議召開(kāi)臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議的，其提議應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于省聯(lián)社經(jīng)營(yíng)范圍和理事會(huì)議事范圍；

（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；

（三）以書(shū)面形式提交或送達(dá)理事長(zhǎng)。

對(duì)于不符合上述要求的，理事長(zhǎng)可以不召集臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議；理事長(zhǎng)決定不召集臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)向提議人作解釋和說(shuō)明。

第九條　理事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書(shū)面通知；通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)日的2個(gè)工作日以前。

理事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，由副理事長(zhǎng)、常務(wù)理事或者理事長(zhǎng)指定的一名理事代其召集臨時(shí)理事會(huì)會(huì)議；理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、常務(wù)理事因故不能履行職責(zé)或無(wú)故不履行職責(zé)，且未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的理事共同推舉一名理事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第十條　理事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第十一條　理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的理事出席方可舉行。

第十二條　理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由理事本人出席，理事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他理事代為出席。

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的理事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使理事的權(quán)利。理事未出席理事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四章　會(huì)議的議題和表決

第十三條　省聯(lián)社的理事、主任等需要提交理事會(huì)研究、討論、決議的提案應(yīng)預(yù)先提交理事長(zhǎng)審閱，由理事長(zhǎng)決定是否列入議程。符合規(guī)定條件的提案原則上都應(yīng)列入議程，對(duì)未列入議程的提案，理事長(zhǎng)應(yīng)向提案人說(shuō)明理由。提案內(nèi)容應(yīng)隨會(huì)議通知一起送達(dá)全體理事。

第十四條　理事會(huì)的提案應(yīng)符合下列條件：

（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于省聯(lián)社經(jīng)營(yíng)范圍和理事會(huì)職責(zé)范圍；

（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；

（三）以書(shū)面形式在會(huì)議召開(kāi)的3個(gè)工作日以前提交。

第十五條　理事會(huì)會(huì)議對(duì)審議的事項(xiàng)采取逐項(xiàng)表決的原則，即提案審議完畢后，開(kāi)始表決，一項(xiàng)提案未表決完畢，不得表決下項(xiàng)提案。

第十六條　理事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障理事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊表決方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)理事簽字確認(rèn)。通訊表決應(yīng)規(guī)定表決的有效時(shí)限，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未表達(dá)意見(jiàn)的理事，視為棄權(quán)。

聘任或解聘主任或副主任等高級(jí)管理層成員、利潤(rùn)分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置方案等重大事項(xiàng)不應(yīng)采取通訊表決方式。

第十七條　理事會(huì)決議表決方式為：無(wú)記名或記名方式投票表決。每一理事享有一票表決權(quán)。

第五章　會(huì)議記錄和決議

第十八條　理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的理事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的理事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。理事會(huì)會(huì)議記錄作為省聯(lián)社檔案保存。

理事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）開(kāi)會(huì)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席理事的姓名以及受他人委托出席理事會(huì)的理事（代理人）姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）理事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第十九條　理事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體理事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。當(dāng)理事正反方表決票數(shù)相等時(shí)，理事長(zhǎng)有決定權(quán)。

以下事項(xiàng)須由全體理事三分之二以上通過(guò)：

（一）理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、常務(wù)理事選舉或更換；

（二）主任、副主任的聘任或解聘；

（三）省聯(lián)社章程規(guī)定及理事會(huì)認(rèn)為的其他重大事項(xiàng)。

第二十條　理事應(yīng)當(dāng)在理事會(huì)決議上簽字并對(duì)理事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使省聯(lián)社遭受損失的，參與決議的理事相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該理事可以免除責(zé)任。

第二十一條　理事會(huì)決議由省聯(lián)社經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行和落實(shí)，理事有權(quán)就理事會(huì)決議執(zhí)行情況向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。

第六章　附則

第二十二條　本議事規(guī)則未做規(guī)定的，適用省聯(lián)社章程并依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條　本議事規(guī)則自社員大會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)之日起生效。

第二十四條　理事會(huì)可按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)本議事規(guī)則作出修改。

第二十五條　本議事規(guī)則的解釋權(quán)屬于理事會(huì)。